Definiti importi per iscrizione all'OAM. Con la Circolare n. 41, OAM ha definito gli importi…
Jaera team4 Luglio 2023
Coinbase sanzionato per carenze antiriciclaggio dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. La…
Jaera team11 Gennaio 2023
Operazioni sospette con criptovalute, in soli tre anni, decuplicate. I dati sono stati forniti il…
Jaera team13 Dicembre 2022
MiCa in dirittura d’arrivo. La proposta MiCA – acronimo di Markets in Crypto-asset- è stata…
Jaera team6 Ottobre 2022
Crypto tracciate anche dall’agenzia delle entrate. Il 16 Maggio è entrato in vigore l’obbligo per…
Jaera team24 Maggio 2022
Arte e riciclaggio tutti i casi Arte e riciclaggio tutti i casi. La normativa antiriciclaggio…
Jaera team17 Maggio 2022
Operatori in valute virtuali registro OAM attivo dal 16 maggio. In questa nostra news di…
Jaera team13 Maggio 2022
Oam fissate le quote di iscrizione al registro speciale per gli operatori in valute virtuali.…
Jaera team27 Aprile 2022
Riciclaggio arte e NFT. L’Europa, con l’approvazione delle nuove norme in tema AML – ne…
Jaera team20 Aprile 2022