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Jaera team15 Maggio 2023
Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo. In ambito AML sono allo studio importanti novità, previsto l’arrivo…
Jaera team12 Maggio 2023
Stabilite specifiche tecniche per il registro dei titolari effettivi, un progresso significativo in ottica dell’istituzione…
Jaera team28 Aprile 2023
Nuovi scenari AML il punto di Bankitalia . Si è tenuto il 20 Aprile il workshop…
Jaera team27 Aprile 2023
Mise attesta operatività comunicazioni titolare effettivo. In Gazzetta ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023 è…
Jaera team21 Aprile 2023
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Jaera team7 Aprile 2023
Il Pnrr Credito Imposta & Adeguata Verifica Rafforzata. L’Articolo 22, comma 2, lettera d. iii,…
Jaera team30 Marzo 2023