Riciclaggio intesa DNA e UIF . Con un comunicato del 30 Dicembre 2022, UIF ha…
Jaera team5 Gennaio 2023
Il tetto al contante salirà a 5mila euro. Come avevamo documentato in questa nostra news,…
Jaera team11 Novembre 2022
Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI. Con un aggiornamento del 21 Ottobre,…
Jaera team27 Ottobre 2022
Tetto al contante a 10.000 euro c’è un progetto di legge. Il 1 Gennaio 2023…
Jaera team26 Ottobre 2022
Via l’obbligo di POS per i Tabaccai. È stata pubblicata ieri, 24 Ottobre la determinazione…
Jaera team25 Ottobre 2022
Per rispondere operativamente nel pieno rispetto delle norme, è fondamentale restare costantemente aggiornati sulle nuove…
Jaera team29 Settembre 2022
Nuovi indirizzi mail per contattare la UIF. A partire dal 1 Luglio 2022 la UIF…
Jaera team22 Giugno 2022
Obbligo Pos il 30 giugno 2022 via alle sanzioni. Quella dell’obbligo di Pos è una…
Jaera team3 Giugno 2022
Registro del Titolare Effettivo arriva il decreto. Uscirà in Gazzetta il Decreto per l’attuazione del…
Jaera team25 Maggio 2022