Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert. In questo articolo di settimana scorsa abbiamo anticipato l’uscita di 34…
Jaera team15 Maggio 2023
Riciclaggio intesa DNA e UIF . Con un comunicato del 30 Dicembre 2022, UIF ha…
Jaera team5 Gennaio 2023
Nuove regole pagamento POS. Di pari passo con l’aumento del tetto dell’utilizzo del contante –…
Jaera team29 Novembre 2022
Il tetto al contante salirà a 5mila euro. Come avevamo documentato in questa nostra news,…
Jaera team11 Novembre 2022
Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI. Con un aggiornamento del 21 Ottobre,…
Jaera team27 Ottobre 2022
Tetto al contante a 10.000 euro c’è un progetto di legge. Il 1 Gennaio 2023…
Jaera team26 Ottobre 2022
Via l’obbligo di POS per i Tabaccai. È stata pubblicata ieri, 24 Ottobre la determinazione…
Jaera team25 Ottobre 2022
Per rispondere operativamente nel pieno rispetto delle norme, è fondamentale restare costantemente aggiornati sulle nuove…
Jaera team29 Settembre 2022
Nuovi indirizzi mail per contattare la UIF. A partire dal 1 Luglio 2022 la UIF…
Jaera team22 Giugno 2022