Progetto A.R.T.E.

Assistenza nella Registrazione della Titolarità Effettiva

LA SOLUZIONE JAERA NELLA RILEVAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

Il servizio è finalizzato a garantire un’assistenza completa nell’analisi delle seguenti tipologie

Analisi e censimento delle persone giuridiche semplici quali S.p.A o S.r.l.

Analisi e censimento delle persone giuridiche complesse quali Trust, Associazioni, Sicav, Sicaf, …

Analisi e censimento delle persone fisiche standard

Analisi e censimento delle persone fisiche particolari (PEP, PIL, SL)

I PLUS DEL PROGETTO A.R.T.E.

COSTRUZIONE DELLA CATENA DI CONTROLLO E RILEVAMENTO DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

Diagnostica preliminare

Individuazione del perimetro della catena di controllo.

Evidenza dei livelli di rischio

Predisposizione delle schede di valutazione del rischio di riciclaggio associato a ciascun soggetto.

Certificazione di processo

Salvataggio in Blockchain di tutte le varie fasi dal rilevamento alla diagnostica.

Caricamento dati della titolarità effettiva

Assistenza nel caricamento dei dati e delle informazioni all’interno del portale

IL FLUSSO DEL PROGETTO A.R.T.E.

FLUSSO PROGETTO ARTE

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