RiflessioniWhistleblowing Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria sono state rese note lo scorso 27 ottobre…Jaera team15 Novembre 2023
News Antiriciclaggio Dirty Money: il riciclaggio è un gioco da ragazzi Dirty Money: il riciclaggio diventa un gioco Trasformare il riciclaggio di denaro in un gioco…Jaera team10 Novembre 2023
Antiriciclaggio KYC: quanto è necessario conoscere la propria clientela Selezionare la clientela sfruttando (male) l'antiriciclaggio? L'EBA dice no. Clientela e rischi AML: una relazione…Jaera team2 Novembre 2023
AntiriciclaggioRiflessioni Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Si è tenuto questa settimana il primo confronto tra il…Jaera team27 Ottobre 2023
News Antiriciclaggio AMLA: online il sito ufficiale per la candidatura di Roma L'AMLA a Roma è un passo più vicina: è online il sito ufficiale. La nuova…Jaera team20 Ottobre 2023
AntiriciclaggioRiflessioni Questioni di “fede” e di diritto sul Registro dei titolari effettivi Questioni di "fede" e di diritto sul Registro dei titolari effettivi. In data 10 ottobre…Jaera team16 Ottobre 2023
News Antiriciclaggio AML: la Germania approva una super agenzia AML: ecco come la Germania sorpassa tutti in Europa. La nuova super agenzia AML Il…Jaera team12 Ottobre 2023
231/2001Riflessioni Nuovi reati 231: quali sono? Novità 231: quali sono i nuovi reati? Come è già accaduto in altre occasioni, riportiamo…Jaera team12 Ottobre 2023
News Antiriciclaggio Titolare effettivo: l’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale Titolare effettivo: il registro è pronto. Titolare effettivo: in Europa ci siamo anche noi Ieri,…Jaera team10 Ottobre 2023
Antiriciclaggio Fei ch’ien: onore, droga e riciclaggio Nel corso dei secoli abbiamo potuto vedere di quante cose sia capace l'uomo. Una di…Jaera team9 Ottobre 2023