Premessa e cornice normativa L'esercizio dei poteri ispettivi, di controllo e di verifica riconosciuti alla…
Enrico Gianola Bazzini6 Luglio 2026
Premesse Il procedimento sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/207 costituisce uno degli snodi centrali del sistema…
Enrico Gianola Bazzini16 Giugno 2026
1. Premessa La questione relativa all'inquadramento della responsabilità del soggetto obbligato per omessa Segnalazione di…
Enrico Gianola Bazzini5 Maggio 2026
Premessa Quello della responsabilità del soggetto obbligato per omessa SOS è un tema che desta…
Enrico Gianola Bazzini14 Aprile 2026
Premessa: le sanzioni antiriciclaggio in generale Le violazioni al cd. decreto antiriciclaggio sono presidiate da…
Enrico Gianola Bazzini29 Settembre 2025
Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE Lo scorso 9 maggio, il Comitato…
Michele Monti2 Luglio 2024
Il 2023 ha portato con sé tante novità sui temi antiriciclaggio: tra queste, è necessario…
Jaera team12 Gennaio 2024
Comunicazione del titolare effettivo: stop del Tar Lazio A pochi giorni dalla scadenza del termine…
Jaera team8 Dicembre 2023
Proroga del termine per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese? Dolorosa ma necessaria?…
Jaera team1 Dicembre 2023
