Hit enter to search or ESC to close
JaeraJaeraJaeraJaeraJaera
  • Homepage
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Compliance General Data Protection Regulation (GDPR)
    • Compliance Normativa Antiriciclaggio
    • Outsourcing Antiriciclaggio con Arké
    • Progetto A.R.T.E.
    • Compliance Responsabilità amministrativa da Reato
    • Servizio di consulenza Whistleblowing
    • Consulenza in ambito IT e Data Protection
    • Servizi DPO e Responsabile Antiriciclaggio
    • Formazione in ambito normativo e informatico
  • News
  • Blog
  • FAQ
  • Case history
  • CONTATTI
  • it
    • en
    • fr
    • de
    • it
    • es
Tag

AML Archivi - Pagina 5 di 9 - Jaera

Riciclaggio intesa DNA e UIFNews Antiriciclaggio

Riciclaggio intesa DNA e UIF

Riciclaggio intesa DNA e UIF . Con un comunicato del 30 Dicembre 2022, UIF ha…
Jaera team
Jaera team5 Gennaio 2023
Operazioni sospette in criptovaluteAntiriciclaggioRiflessioni

Operazioni sospette in criptovalute decuplicate 

Operazioni sospette con criptovalute, in soli tre anni, decuplicate. I dati sono stati forniti il…
Jaera team
Jaera team13 Dicembre 2022
Azzardo on line l’EuropaAntiriciclaggioNews

Azzardo on line l’Europa alza il rischio riciclaggio

Azzardo on line l’Europa alza il rischio riciclaggio. Nell’ambito delle periodiche valutazioni sovranazionali che la…
Jaera team
Jaera team10 Novembre 2022
Antiriciclaggio i dati dei quaderniAntiriciclaggioRiflessioni

Antiriciclaggio i dati dei quaderni primo semestre

Antiriciclaggio i dati dei quaderni primo semestre. Come ogni semestre, a fine settembre sul sito…
Jaera team
Jaera team2 Novembre 2022
Banca d’Italia e la riforma SNAAntiriciclaggioNews

Banca d’Italia e la riforma SNA

Banca d’Italia e la riforma SNA. Banca d’Italia, il linea con l’evoluzione del quadro istituzionale…
Jaera team
Jaera team28 Ottobre 2022
lista grigia del GAFINews Antiriciclaggio

Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI

Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI. Con un aggiornamento del 21 Ottobre,…
Jaera team
Jaera team27 Ottobre 2022
Tetto al contante a 10.000News Antiriciclaggio

Tetto al contante a 10.000 euro c’è un progetto di legge

Tetto al contante a 10.000 euro c’è un progetto di legge. Il 1 Gennaio 2023…
Jaera team
Jaera team26 Ottobre 2022
antiriciclaggio 231/2007NewsNews Antiriciclaggio

La formazione del personale in tema di antiriciclaggio 231/2007

Per rispondere operativamente nel pieno rispetto delle norme, è fondamentale restare costantemente aggiornati sulle nuove…
Jaera team
Jaera team29 Settembre 2022
antiriciclaggio ok del GaranteAntiriciclaggioRiflessioni

Algoritmo antiriciclaggio ok del Garante

Algoritmo antiriciclaggio ok del Garante. Un via libera atteso dal Giugno 2022 – in realtà…
Jaera team
Jaera team2 Settembre 2022
Registro Titolari EffettiviAntiriciclaggioRiflessioni

Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati

Enti Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. Come abbiamo annunciato in nostri…
Jaera team
Jaera team5 Agosto 2022
Previous 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Next

CERCA

FILTRA PER TAG

231 agenzia delle entrate Agenzia Italiana Cybersicurezza AI AML AML/CTF AMLA antiricclaggio Antiriciclaggio App Apple Apple CSAM Articolo 45 Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali banca d'Italia bankitalia BCE Biden blockchain Bruno Gencarelli Capo V CJEU CNIL Commissione Europea compliance Cookies covid19 covid 19 criptovalute crypto cyber crimes cybersecurity Cyber Warfare D.Lgs. 231/2001 dark patterns Databreach Data Protection de-risking Deepfake DPO EBA EDPB eMule ENISA Facebook Garante Garante per la Protezione dei dati personali garante privacy gazzetta ufficiale GDPR Google green pass Guardia di finanza hacker IA instagram Intelligenza Artificiale internet limite contante Linee Guida Mailchimp malware mef meta metaverso Microsoft netflix nft oam parlamento europeo Phishing PNRR Pos Privacy Privacy Shield Ransomware registro titolare effettivo revenge porn riciclaggio russia Schrems Schrems II Security Sentenza C-311/18 Sicurezza Informatica sos spid Standard Contractual Clauses Telegram telemarketing tik tok titolare effettivo Trasferimento estero dei dati twitter UE uif UK vademecum Whatsapp Whistleblowing

FILTRA PER CATEGORIA

  • 231/2001 24
  • Antiriciclaggio 162
  • Antiriciclaggio 43
  • Blog news 14
  • GDPR 117
  • News 150
  • News 231/01 3
  • News Antiriciclaggio 55
  • News Data Protection 68
  • News EDPB 4
  • News Garante 43
  • News GDPR 29
  • NL_AML 3
  • Riflessioni 319
  • Senza categoria 11
  • Tecnologia e GDPR 142
  • Whistleblowing 11

Jaera S.r.l. si occupa di consulenza aziendale in ottica compliance e di nomina di specifiche funzioni aziendali, di consulenza in informatica e formazione.

GDPR e Privacy Policy

Modifica preferenze Cookie

Partita Iva 10557200960
Capitale sociale 10.000 €
Codice SdI W7YVJK9

 

Contatti

Sede Legale:
Piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano (Mi)

Sede Operativa:
via della Resistenza, 121/b – 20090 Buccinasco (Mi)
Tel. +39 02 39262087
mail: info@jaera.it

Orari d’ufficio

Dal Lunedì al Venerdì 9:00 – 18:00

Servizi

  • Compliance General Data Protection Regulation (GDPR)
  • Compliance Normativa Antiriciclaggio
  • Outsourcing Antiriciclaggio con Arké
  • Compliance Responsabilità amministrativa da Reato
  • Consulenza in ambito IT e Data Protection
  • Servizi DPO e Responsabile Antiriciclaggio
  • Formazione in ambito normativo e informatico

© 2020 Jaera S.r.l. | All Rights Reserved

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Compliance General Data Protection Regulation (GDPR)
    • Compliance Normativa Antiriciclaggio
    • Outsourcing Antiriciclaggio con Arké
    • Progetto A.R.T.E.
    • Compliance Responsabilità amministrativa da Reato
    • Servizio di consulenza Whistleblowing
    • Consulenza in ambito IT e Data Protection
    • Servizi DPO e Responsabile Antiriciclaggio
    • Formazione in ambito normativo e informatico
  • News
  • Blog
  • FAQ
  • Case history
  • CONTATTI
  • it
    • en
    • fr
    • de
    • it
    • es