Per rispondere operativamente nel pieno rispetto delle norme, è fondamentale restare costantemente aggiornati sulle nuove normative. Lo stesso legislatore ribadisce l’obbligatorietà della formazione.
L’aggiornamento costante
La formazione del personale rappresenta un elemento essenziale ai fini della costruzione del sistema preventivo degli illeciti nel contesto degli Studi Professionali e delle imprese. I soggetti obbligati devono fornire al dipendente gli strumenti per una corretta interpretazione ed applicazione delle normative, sempre in evoluzione, es: saper riconoscere e individuare operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
Neo assunti
La formazione è importante per tutte le parti coinvolte in uno studio professionale o azienda, ancora di più lo è per i neo-assunti, i quali devono confrontarsi con una nuova realtà, comprenderne le dinamiche, conoscerne le “regole”.
Procedure di mitigazione del rischio
In linea con quanto stabilito dall’art.16 L.A, i soggetti obbligati devono predisporre delle misure proporzionate al rischio legato alla natura della loro attività. Una misura importante è quella di informare il personale degli obblighi a cui sono tenuti in relazione ai sensi della legge antiriciclaggio, compresi anche quelli legati alla protezione dei dati personali. Per questo, i corsi devono unire la teoria alla pratica.
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