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Titolare effettivo. Commedia all'italianaAntiriciclaggioRiflessioni

Noio volevon savuar il Titolar

Noio volevon savuar il Titolar avrebbero chiesto al ghisa Totò e Peppino giacché sul Registro…
Mattia Medici
Mattia Medici24 Maggio 2024
231: l'importanza di un efficace Sistema Compliance. Il caso Alviero Martini231/2001Riflessioni

231: l’importanza di un Sistema efficace. Il caso Alviero Martini

231: l'importanza di un Sistema efficace. Il caso Alviero Martini. È di recente uscita la…
Mattia Medici
Mattia Medici26 Gennaio 2024
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Amla: ci siamo quasi!

Amla: ci siamo quasi! In data 13 dicembre 2023, il Consiglio e il Parlamento hanno…
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Mattia Medici21 Dicembre 2023
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Comunicazione del titolare effettivo: stop del Tar Lazio A pochi giorni dalla scadenza del termine…
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Mattia Medici8 Dicembre 2023
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Proroga del termine per il titolare effettivo?

Proroga del termine per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese? Dolorosa ma necessaria?…
Mattia Medici
Mattia Medici1 Dicembre 2023
ruolo odv nel whistleblowing231/2001RiflessioniWhistleblowing

Il ruolo dell’OdV nel Sistema Whistleblowing

Il ruolo dell'OdV nel Sistema Whistleblowing. Come noto, nel Sistema 231 l'Organismo di Vigilanza ("OdV")…
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Mattia Medici27 Novembre 2023
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Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria

Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria sono state rese note lo scorso 27 ottobre…
Mattia Medici
Mattia Medici15 Novembre 2023
Antiriciclaggio: confronto MEF-consulenti del lavoroAntiriciclaggioRiflessioni

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Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Si è tenuto questa settimana il primo confronto tra il…
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Mattia Medici27 Ottobre 2023
Nota CEIAntiriciclaggioRiflessioni

Questioni di “fede” e di diritto sul Registro dei titolari effettivi

Questioni di "fede" e di diritto sul Registro dei titolari effettivi. In data 10 ottobre…
Mattia Medici
Mattia Medici16 Ottobre 2023
Reati 231231/2001Riflessioni

Nuovi reati 231: quali sono?

Novità 231: quali sono i nuovi reati? Come è già accaduto in altre occasioni, riportiamo…
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Mattia Medici12 Ottobre 2023

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