News Antiriciclaggio Proroga del termine per il titolare effettivo? Proroga del termine per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese? Dolorosa ma necessaria?…Mattia Medici1 Dicembre 2023
231/2001RiflessioniWhistleblowing Il ruolo dell’OdV nel Sistema Whistleblowing Il ruolo dell'OdV nel Sistema Whistleblowing. Come noto, nel Sistema 231 l'Organismo di Vigilanza ("OdV")…Mattia Medici27 Novembre 2023
RiflessioniWhistleblowing Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria sono state rese note lo scorso 27 ottobre…Mattia Medici15 Novembre 2023
AntiriciclaggioRiflessioni Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Si è tenuto questa settimana il primo confronto tra il…Mattia Medici27 Ottobre 2023
AntiriciclaggioRiflessioni Questioni di “fede” e di diritto sul Registro dei titolari effettivi Questioni di "fede" e di diritto sul Registro dei titolari effettivi. In data 10 ottobre…Mattia Medici16 Ottobre 2023
231/2001Riflessioni Nuovi reati 231: quali sono? Novità 231: quali sono i nuovi reati? Come è già accaduto in altre occasioni, riportiamo…Mattia Medici12 Ottobre 2023