Proroga del termine per il titolare effettivo?
Proroga del termine per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese? Dolorosa ma necessaria? In queste ore si sta discutendo al…
L’addestramento degli algoritmi sotto la lente del Garante
L'addestramento degli algoritmi sotto la lente del Garante. Il comunicato stampa È della settimana scorsa (precisamente del 22 novembre) un comunicato stampa…
Il ruolo dell’OdV nel Sistema Whistleblowing
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Alla ricerca dei titolari effettivi: le FAQ di Banca d’Italia
Banca d'Italia chiarisce gli ultimi dubbi sul titolare effettivo a tre settimane dalla scadenza dei termini per la comunicazione al registro. Banca…
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Passaparola, form online e telemarketing: un connubio che costa caro. Non è una novità che uno dei temi più ostici e delicati…
Fiduciarie e registro titolari effettivi: uno scontro senza fine
Il ricorso al TAR Il 14 novembre 2023, tre fiduciarie hanno fatto ricorso al Tar del Lazio con lo scopo di ottenere…
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Whistleblowing: le nuove Linee guida di Confindustria sono state rese note lo scorso 27 ottobre da Confindustria, tenendo conto delle preziose indicazioni…
Hackerato il sito di Federprivacy
Hackerato il sito di Federprivacy Hackerato il sito di Federprivacy. Da ieri sera è letteralmente esploso il passaparola, tra gli addetti ai…
Dirty Money: il riciclaggio è un gioco da ragazzi
Dirty Money: il riciclaggio diventa un gioco Trasformare il riciclaggio di denaro in un gioco divertente? C'è chi lo ha fatto (e…
KYC: quanto è necessario conoscere la propria clientela
Selezionare la clientela sfruttando (male) l'antiriciclaggio? L'EBA dice no. Clientela e rischi AML: una relazione difficile Nei giorni scorsi la Banca d'Italia…
Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro
Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Si è tenuto questa settimana il primo confronto tra il Sottosegretario al MEF e i delegati dell'Ordine…
Telecamere ad uso domestico: non escluse a priori dal GDPR
Telecamere ad uso domestico: non escluse a priori dal GDPR. Come noto, tutte le attività effettuate a scopo esclusivamente personale non sono…