L’AML Package dell’Unione Europea
Con l’inciso “AML Package” si individua il nuovo corpo normativo europeo adottato nel 2024 per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio (AML)…
Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE
Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE Lo scorso 9 maggio, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha emanato un…
Noio volevon savuar il Titolar
Noio volevon savuar il Titolar avrebbero chiesto al ghisa Totò e Peppino giacché sul Registro dei titolari effettivi ne abbiamo sentite tante.…
Il GDPR? Un successo. Parola dell’EDPB
Il GDPR è un successo. Parola dell'EDPB. È quanto pensa del GDPR lo European Data Protection Board a distanza di 5 anni…
SOS: nuovo anno, nuovi codici
Il 2023 ha portato con sé tante novità sui temi antiriciclaggio: tra queste, è necessario ricordare il Provvedimento del 12 maggio 2023…
Esponente responsabile antiriciclaggio: è tutto chiaro?
Anno nuovo, chiarimenti nuovi: ora tocca all'esponente responsabile per l' antiriciclaggio. Banca d'Italia "colpisce" ancora: i chiarimenti del 9 gennaio Ieri, 9…
Copilot la IA targata Microsoft
Copilot la IA targata Microsoft non ha fatto a tempo a essere presentata sugli store più importanti (leggasi Apple e Google), che…
Amla: ci siamo quasi!
Amla: ci siamo quasi! In data 13 dicembre 2023, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione di…
Le criticità del DMA
Le criticità del DMA sono un tema che a breve potrebbe diventare a dir poco rovente. Già, ma che cosa sarebbe il…
Garante iperattivo: un’agenda piena per una tutela effettiva
Garante iperattivo: un'agenda piena per una tutela effettiva. Non deve essere facile la vita da Garante. Difatti, oltre a svolgere i fisiologici…
Comunicazione del titolare effettivo: stop del Tar Lazio
Comunicazione del titolare effettivo: stop del Tar Lazio A pochi giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione del titolare effettivo, il…
Multa da record per Binance: il caro prezzo del riciclaggio
Multa record da 4,3 miliardi di dollari: Binance ha appena scoperto il prezzo delle violazioni dell'antiriciclaggio. Perché la multa a Binance? Violazione…