Spotify e Riciclaggio
Spotify e Riciclaggio. La celebre piattaforma di streaming musicale, Spotify, è coinvolta in un presunto caso di riciclaggio di denaro, un'attività gestita…
Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio
Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio. La Svizzera sta prendendo provvedimenti rigorosi contro il riciclaggio di denaro in seguito alle pressioni degli Stati Uniti…
AML nuovo Provvedimento della Banca d’Italia
AML nuovo Provvedimento della Banca d’Italia. Lo scorso 1° agosto la Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Provvedimento in materia di “organizzazione,…
Nuovi orientamenti Bankitalia su Private banking
Nuovi orientamenti Bankitalia su Private banking. Lo scorso 3 agosto, Banca d'Italia ha pubblicato le indicazioni in materia di Antiriciclaggio per le…
AML e UE prove di armonizzazione?
Le nuove prospettive dell'Antiriciclaggio europeo. AML e UE prove di armonizzazione? Il Contesto europeo Come è noto, alcuni mesi fa il Parlamento…
SOS nuovo canale per i commercialisti
SOS dal 15 settembre nuovo canale per i commercialisti. Con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori…
La legge “antipezzotto” entra in vigore
La legge “antipezzotto” entra in vigore. Blocco immediato dei siti pirata e tracciamento dei pagamenti. Con il DDL S. 621 approvato all'unanimità…
Ryanair e riconoscimento facciale
Ryanair e riconoscimento facciale. Noyb si è rivolta all'Autorità spagnola per la protezione dei dati (AEPD), evidenziando l'utilizzo invasivo del riconoscimento facciale…
Paywall? La bassa Sassonia dice no
Paywall? La bassa Sassonia dice no. L'Autorità per la privacy della Bassa Sassonia (LfD) interviene contro il modello Paywall utilizzato da un…
Conti correnti e riciclaggio
Conti correnti e riciclaggio. La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, ha pronunciato un’importante sentenza, la 29346/2023 del 6 luglio 2023, riguardante…
Whistleblowing nuove Linee guida Anac
Whistleblowing nuove Linee guida Anac. Lo scorso 10 marzo, è stato pubblicato in G.U. il Decreto legislativo n. 24, che recepisce nel…
Indagine del Garante su Pornhub
Indagine del Garante su Pornhub. L'ennesimo monito a un colosso del web. Il Garante Privacy per la protezione dei dati personali ha…