{"id":6747,"date":"2024-07-02T10:40:04","date_gmt":"2024-07-02T08:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=6747"},"modified":"2024-07-02T10:52:02","modified_gmt":"2024-07-02T08:52:02","slug":"trasferimento-fondi-extra-ue-nuovi-obblighi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/trasferimento-fondi-extra-ue-nuovi-obblighi\/","title":{"rendered":"Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE"},"content":{"rendered":"

Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE<\/p>\n

Lo scorso 9 maggio, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha emanato un provvedimento con cui ha delegato l’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia di raccogliere tutti i dati previsti dall’art. 5-novodecies\u00a0<\/i>del Regolamento (UE) 833\/2014.<\/p>\n

I nuovi adempimenti<\/h3>\n

Da ieri 1\u00b0 luglio 2024, pertanto, gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso i paesi extra UE il cui importo, della singola operazione o cumulativamente nel semestre, sia superiore a 100.000 euro.<\/p>\n

Quanto sopra vale per le persone giuridiche, le entit\u00e0 e\/o gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di propriet\u00e0 sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:<\/p>\n

a)una persona giuridica, entit\u00e0 o organismo stabiliti in Russia; o<\/p>\n

b)un cittadino russo; o<\/p>\n

c)una persona fisica residente in Russia.<\/p>\n

Ci\u00f2 \u00e8 la concreta applicazione delle misure restrittive adottate dall’UE nei confronti dello stato russo.<\/p>\n

Le modalit\u00e0 operative e le questioni interpretative<\/h3>\n

I nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE dovranno essere adempiuti attraverso la trasmissione delle informazioni di cui sopra in modalit\u00e0 telematica, utilizzando il portale Infostat-Uif dopo essersi registrati al sistema.\u00a0<\/span><\/p>\n

Riguardo alle tempistiche, il comunicato afferma che<\/p>\n

la nuova rilevazione si compone di una comunicazione che dovr\u00e0 essere inviata, con cadenza semestrale, entro due settimane dalla fine di ogni semestre. La prima segnalazione andr\u00e0 trasmessa entro il 15 luglio 2024, la seconda entro il 15 gennaio 2025.\u00a0<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Per facilitare eventuali questioni interpretative, la Commissione Europea ha pubblicato un documento di FAQ (consultabile a questo link <\/a>per facilitare i soggetti obbligati alla gestione degli adempimenti.<\/p>\n

Il comunicato degli adempimenti di cui sopra e delle relative modalit\u00e0 operative, invece, \u00e8 stato pubblicato sul sito ufficiale della Banca d’Italia ed \u00e8 direttamente consultabile qui<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nuovi obblighi per il trasferimento di fondi extra UE Lo scorso 9 maggio, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha emanato un provvedimento con cui ha delegato l’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia di raccogliere tutti i dati previsti dall’art. 5-novodecies\u00a0del Regolamento (UE) 833\/2014. 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