{"id":6663,"date":"2024-05-24T17:16:05","date_gmt":"2024-05-24T15:16:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=6663"},"modified":"2024-05-27T08:15:21","modified_gmt":"2024-05-27T06:15:21","slug":"noio-volevon-savuar-il-titolar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/noio-volevon-savuar-il-titolar\/","title":{"rendered":"Noio volevon savuar il Titolar"},"content":{"rendered":"

Noio volevon savuar il Titolar avrebbero chiesto al ghisa Tot\u00f2 e Peppino giacch\u00e9 sul Registro dei titolari effettivi ne abbiamo sentite tante. \u00a0Ma dove siamo realmente giunti? Quale \u00e8 lo stato dell’arte?<\/p>\n

Prima di tutto facciamo un doveroso passo indietro.<\/p>\n

Gli sviluppi dinanzi al Tar Lazio …<\/h3>\n

Avevamo gi\u00e0 parlato dell’Ordinanza del Tar (qui<\/a>), con la quale il Giudice amministrativo romano (con tempistiche assai discutibili) \u00a0aveva sospeso – in via cautelare – i provvedimenti attuativi dell’obbligo di comunicare il titolare effettivo, riconoscendo – seppur provvisoriamente – le ragioni addotte dagli allora ricorrenti (n.d.r. tra cui, Assofiduciaria), rinviando allo scorso marzo il merito della questione.<\/p>\n

Tuttavia<\/strong>, il Tar, nel merito, ribaltando la decisione presa in via cautelare, con le sentenze nn. 6837<\/a>, 6839<\/a>, 6840<\/a>, 6841<\/a>, 6844<\/a>, 6845<\/a> del 27 marzo 2024, ha respinto i ricorsi, \u00a0con la conseguenza che i provvedimenti (fino ad allora sospesi) hanno ripreso (e non ricominciato) \u00a0ad avere efficacia.<\/p>\n

La nuova scadenza del termine per la comunicazione del titolare effettivo \u00e8 stata fissata allo scorso 11 aprile.<\/p>\n

Un nuovo capitolo: la decisione cautelare del Consiglio di Stato<\/h3>\n

Sembrava finita e invece .. il Consiglio di Stato, <\/strong>Sezione Sesta, con diverse Ordinanze del 17-05-2024, pronunciandosi sull’impugnazione dei provvedimenti, ha accolto l\u2019istanza cautelare proposta da alcune societ\u00e0 fiduciarie ed ha sospeso l\u2019esecutivit\u00e0 delle sopraccitate sentenze<\/strong>, per effetto delle quali era stata dichiarata la piena operativit\u00e0 della sezione dei \u201ctitolari\u00a0 effettivi\u201d.<\/p>\n

Le ragioni sottese alla decisione del Consiglio di Stato possono essere cos\u00ec sintetizzate:<\/p>\n

    \n
  1. la complessit\u00e0 della questione, <\/strong>che richiederebbe un’analisi pi\u00f9 approfondita;<\/li>\n
  2. L’esecuzione immediata del decreto causerebbe un danno irreparabile <\/strong>alla riservatezza dei ricorrenti, in quanto il decreto imporrebbe loro di divulgare informazioni riservate.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sottolineando tali criticit\u00e0, il Consiglio di Stato ha sollevato i seguenti dubbi:<\/p>\n

    \u2022 \u00a0La conformit\u00e0 dei decreti alla normativa unionale;<\/strong><\/p>\n

    \u2022 \u00a0l’impatto del decreto sulla privacy<\/em> dei ricorrenti<\/strong>, sull’assunto che il decreto imporrebbe la divulgazione di dati ritenuti “sensibili”.<\/p>\n

    Per l’esame del merito si rinvia all’udienza del 19 settembre 2024.<\/p>\n

    Fino ad allora sono sospesi:<\/p>\n

      \n
    1. l\u2019azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;<\/li>\n
    2. i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);<\/li>\n
    3. l\u2019accreditamento dei soggetti obbligati all\u2019adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo\u00a02022 n. 55);<\/li>\n
    4. la consultazione e l\u2019accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o\u00a0portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).<\/li>\n<\/ol>\n

      Quali saranno i prossimi sviluppi?<\/h3>\n

      Ad oggi, dati i recenti avvenimenti sul tema, \u00e8 difficile fare una previsione sui prossimi sviluppi.<\/p>\n

      Certo \u00e8 che si dovr\u00e0 attendere il 19 settembre, data in cui si celebrer\u00e0 l’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato.<\/p>\n

      Fino ad allora, sar\u00e0 d’obbligo sederci comodi, premunirci di pop-corn e goderci la commedia … sar\u00e0 divertente!<\/p>\n

       <\/p>\n

      Cerchi una consulenza sull’antiriciclaggio? Siamo qui per aiutarti!<\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Noio volevon savuar il Titolar avrebbero chiesto al ghisa Tot\u00f2 e Peppino giacch\u00e9 sul Registro dei titolari effettivi ne abbiamo sentite tante. \u00a0Ma dove siamo realmente giunti? Quale \u00e8 lo stato dell’arte? Prima di tutto facciamo un doveroso passo indietro. Gli sviluppi dinanzi al Tar Lazio … Avevamo gi\u00e0 parlato dell’Ordinanza del Tar (qui), con […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6670,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[98,46],"tags":[100,99,570,398],"yoast_head":"\nNoio volevon savuar il Titolar - Jaera<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La questione sul titolare effettivo sembra ormai la trama di una commedia italiana. Quale \u00e8 lo stato dell'arte? 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