{"id":6096,"date":"2024-01-12T10:38:26","date_gmt":"2024-01-12T09:38:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=6096"},"modified":"2024-01-12T10:38:26","modified_gmt":"2024-01-12T09:38:26","slug":"sos-nuovo-anno-nuovi-codici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/sos-nuovo-anno-nuovi-codici\/","title":{"rendered":"SOS: nuovo anno, nuovi codici"},"content":{"rendered":"

Il 2023 ha portato con s\u00e9 tante novit\u00e0<\/strong> sui temi antiriciclaggio: tra queste, \u00e8 necessario ricordare il Provvedimento del 12 maggio 2023 con cui l\u2019UIF ha aggiornato gli indicatori di anomalia.<\/p>\n

Le novit\u00e0 del 2023<\/h3>\n

I soggetti obbligati hanno, attualmente, a disposizione 34 indicatori di anomalia<\/strong> che vanno a riprendere comportamenti da ritenere anomali e potenzialmente connessi ad operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Lo schema attuale prevede indicatori comuni a tutti i soggetti obbligati ed altri rilevanti esclusivamente per alcune categorie di destinatari.<\/p>\n

Cosa cambia nel 2024?<\/h3>\n

Questi nuovi indicatori sono, ormai, operativi a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong>. Dal prossimo mese (precisamente dal 1\u00b0 febbraio 2024), invece, i soggetti obbligati potranno utilizzare i nuovi codici<\/strong> dei fenomeni da valorizzare in fase di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (come da comunicato dell\u2019UIF del 29 dicembre 2023<\/a>). La chiarezza del comunicato \u00e8 palese: \u00e8 possibile trovare sia l\u2019indicazione del codice sia lo schema di comportamento anomalo che contribuisce a delineare il fenomeno a cui il codice si riferisce. L’UIF era arrivato “in soccorso” ai soggetti obbligati anche nel maggio 2023 con un nuovo schema di codici per le SOS collegate al PNRR, di cui abbiamo parlato qui<\/a>. Cosa possiamo aspettarci da tutto ci\u00f2? Forse un miglioramento nella qualit\u00e0 delle segnalazioni da parte dei soggetti obbligati?<\/p>\n

I codici aggiornati<\/h3>\n

Di seguito tutti i codici riportati:<\/p>\n

F02<\/strong> \u00a0Frode IVA intracomunitaria (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema B)<\/p>\n

FI1<\/strong> \u00a0Abuso finanziamenti pubblici (Principali riferimenti: sub-indici 9.18 e 10.11)<\/p>\n

FI2<\/strong> \u00a0Conti dedicati: utilizzo anomalo (Comunicazione della UIF del 13.10.2009)<\/p>\n

I02<\/strong> Frodi informatiche (Comunicazione della UIF del 5.02.2010)<\/p>\n

U01<\/strong> Usura (Principali riferimenti: sub-indici 14.6, 14.7, 14.9, 14.10, 14.12, 14.13, 14.14)<\/p>\n

F13<\/strong> Frodi fiscali internazionali (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema C)<\/p>\n

F03<\/strong> Frodi nelle fatturazioni (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema A)<\/p>\n

C00<\/strong> Carte di pagamento: utilizzo anomalo (Principali riferimenti: indicatore 15 e relativi sub-indici) H00<\/strong>Mandati fiduciari, trust e altri strumenti di protezione patrimoniale: utilizzo anomalo (Principali riferimenti: indicatori 28, 29 e 30 e relativi sub indici)<\/p>\n

G01<\/strong> Giochi e scommesse: operativit\u00e0 anomala (Principali riferimenti: indicatori 22 e 23 e relativi sub-indici)<\/p>\n

E08<\/strong> Money transfer: trasferimento anomalo (Principali riferimenti: indicatore 16 e relativi sub-indici)<\/p>\n

\u00a0P12<\/strong> Crypto-assets: operativit\u00e0 anomala (Principali riferimenti: indicatori 26 e 27 e relativi sub-indici)<\/p>\n

PN1<\/strong> Anomalie connesse all\u2019attuazione del PNRR (Comunicazione della UIF dell\u201911.04.2022)<\/p>\n

 <\/p>\n

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