{"id":5859,"date":"2023-12-04T17:24:08","date_gmt":"2023-12-04T16:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=5859"},"modified":"2023-12-04T17:24:08","modified_gmt":"2023-12-04T16:24:08","slug":"multa-da-record-il-caro-prezzo-dellantiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/multa-da-record-il-caro-prezzo-dellantiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Multa da record per Binance: il caro prezzo del riciclaggio"},"content":{"rendered":"

Multa record da 4,3 miliardi<\/strong> di dollari: Binance ha appena scoperto il prezzo delle violazioni dell’antiriciclaggio.<\/p>\n

Perch\u00e9 la multa a Binance?<\/h3>\n

Violazione della legge antiriciclaggio statunitense<\/strong>: \u00e8 questo l’esito di una lunghissima indagine da parte del Dipartimento di Giustizia USA su Binance, la piattaforma maggiormente diffusa al mondo per il trading di criptovalute.<\/p>\n

L’indagine ha riguardato un insieme di transazioni illecite<\/strong> da parte di organizzazioni terroristiche. In realt\u00e0 tutto questo rappresenta solo la punta dell’iceberg.<\/p>\n

Binance, infatti, dovr\u00e0 ora rispondere anche alla SEC<\/strong> (Securities and Exchange Commission) ed alla CFTC<\/strong> (Commodity Future Trading Commission).<\/p>\n

A nostro parere, l’accusa rivolta a Binance \u00e8 ancora pi\u00f9 grave di quanto possa sembrare: in particolare, devono inoltre evidenziarsi la totale assenza sia di protocolli antiriciclaggio <\/strong>sia, soprattutto, la mancanza di un processo che permetta una adeguata identificazione<\/strong> della clientela (e noi, qui<\/a>, abbiamo spiegato quanto sia rischioso non conoscerla).<\/p>\n

L’importanza dell’antiriciclaggio<\/h3>\n

La multa da 4,3 miliardi di dollari \u00e8 risultato di un patteggiamento<\/strong> da parte dell’ormai ex CEO di Binance, che dovr\u00e0 rispondere anche personalmente per circa 200 milioni di dollari e rischiando di 10 anni di carcere. La vicenda mette chiaramente nero su bianco l’importanza dell’antiriciclaggio e di quanto possa materialmente costare ignorarlo.<\/p>\n

\u00a0“Meglio chiedere il perdono che il permesso”<\/p><\/blockquote>\n

Pare che proprio questo fosse l’approccio del numero 1 di Binance nei confronti del personale sul tema antiriciclaggio: questo spiegherebbe i quasi 900 milioni di dollari di transazioni con Paesi soggetti a fortissime sanzioni, come l’Iran. E questo, purtroppo, \u00e8 anche l’approccio, troppo spesso diffuso, tra coloro che la normativa definisce “soggetti obbligati”.<\/p>\n

L’importo di una multa di tale ammontare spaventer\u00e0 a sufficienza chi si trova in condizioni simili a quelle di Binance?<\/p>\n

Intanto, mentre noi scriviamo, qualcosa nel mondo delle criptovalute si muove nella direzione di una regolamentazione sempre pi\u00f9 stringente.<\/p>\n

 <\/p>\n

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