{"id":5670,"date":"2023-10-27T17:05:25","date_gmt":"2023-10-27T15:05:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=5670"},"modified":"2023-10-27T17:07:05","modified_gmt":"2023-10-27T15:07:05","slug":"antiriciclaggio-confronto-mef-consulenti-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-confronto-mef-consulenti-del-lavoro\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro<\/p>\n<p>Si \u00e8 tenuto questa settimana il <strong>primo confronto<\/strong> tra il Sottosegretario al MEF e i delegati dell&#8217;Ordine dei Consulenti del lavoro, finalizzato a istituire un tavolo tecnico avente l&#8217;<strong>obiettivo di modificare alcuni aspetti la normativa Antiriciclaggio<\/strong>.<\/p>\n<h3>Le necessit\u00e0 rilevate in materia di Antiriciclaggio<\/h3>\n<p>E&#8217; stato il Presidente dell&#8217;Ordine De Luca a evidenziare la <strong>necessit\u00e0 di intervenire su diversi aspetti della normativa Antiriciclaggio<\/strong>, tra cui il Sistema sanzionatorio, al fine di renderlo pi\u00f9 proporzionato.<\/p>\n<p>Altro tema sollevato &#8211; ad avviso degli esperti &#8211; riguarderebbe le difficolt\u00e0 riscontrate nella rilevazione dei rapporti con i soggetti politicamente esposti (PEP).<\/p>\n<p>Sulle criticit\u00e0 evidenziate il Consiglio dell&#8217;Ordine ha stilato un apposito <a href=\"https:\/\/www.consulentidellavoro.it\/files\/PDF\/2023\/CNO\/Normativa_Antiriciclaggio_proposte_CNOCDL.pdf\">documento <\/a>contenente osservazioni e proposte migliorative.<\/p>\n<p>Di particolare interesse le osservazioni sul Sistema sanzionatorio, sulla consultazione del Registro delle imprese e sugli obblighi di conservazione ex Art. 31.<\/p>\n<h3>Le osservazioni sul Sistema sanzionatorio<\/h3>\n<p>In primo luogo &#8211; a detta dei Consulenti del lavoro &#8211; le sanzioni previste dal <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;231\">D.lgs. 231\/2007<\/a> sarebbero sproporzionate per<\/p>\n<blockquote><p><strong>un libero professionista titolare di piccolo studio<\/strong> che ha commesso delle semplici \u201c<strong>leggerezze<\/strong>\u201d nell\u2019esecuzione degli adempimenti e <strong>non ha certo concorso con il proprio cliente nel violare il Codice Penale<\/strong>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Sempre nel <a href=\"https:\/\/www.consulentidellavoro.it\/files\/PDF\/2023\/CNO\/Normativa_Antiriciclaggio_proposte_CNOCDL.pdf\">documento<\/a> si propongono le seguenti soluzioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) <strong>Dovrebbero essere previsti limiti massimi alle sanzioni applicabili legati all\u2019entit\u00e0 dei compensi dichiarati dal \u201csoggetto obbligato\u201d libero professionista<\/strong>. In attesa di un intervento di modifica dell\u2019articolo 67 del D.Lgs 231\/2007, si potrebbe pensare ad un\u2019implementazione della Circolare DT 56499 del 17\/6\/2022.<br \/>\nb) Prevedere lo strumento della \u201c<strong>diffida ad adempiere<\/strong>\u201d adottabile dagli Organismi Ispettivi con l\u2019inapplicabilit\u00e0 delle sanzioni in caso di adempimento nei termini assegnati.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Le osservazioni in materia di consultazione del Registro imprese<\/h3>\n<p>Ancora, il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro si lamenta altres\u00ec dell&#8217;<strong>onerosit\u00e0 della procedura di consultazione delle Sezioni autonoma e speciale del Registro delle Imprese<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.jaera.it\/titolare-effettivo-lultimo-decreto-in-gazzetta-ufficiale\/\">qui<\/a> abbiamo parlato dell&#8217;obbligo di comunicazione del T.E.).<\/p>\n<p>Secondo il Consiglio, infatti<\/p>\n<blockquote><p><strong>la \u201ccollaborazione\u201d nella lotta al riciclaggio di proventi di attivit\u00e0 criminosa e finanziamento al terrorismo<\/strong> che lo Stato italiano chiede ai professionisti <strong>non deve tramutarsi in oneri aggiuntivi<\/strong> per questi ultimi.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Le osservazioni in materia di obblighi di conservazione Antiriciclaggio<\/h3>\n<p>Infine, un ultimo punto di sicuro interesse attiene agli <strong>obblighi di conservazione<\/strong> ex Art. 31 D.lgs. 231\/2007.<\/p>\n<p>Secondo il Consiglio, infatti, <strong>occorrerebbe una riduzione del periodo di conservazione dei documenti sull&#8217;adeguata verifica<\/strong>, da 10 a 5 anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto continuativo.<\/p>\n<h3>In conclusione<\/h3>\n<p>Si attende a questo punto l&#8217;esito dell&#8217;incontro al MEF ed ulteriori aggiornamenti e sviluppi, con l&#8217;auspicio che si possa arrivare a delle soluzioni ottimali per tutti i soggetti coinvolti in questa delicata materia!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Hai dubbi? contattaci! Saremo ben lieti di poterti aiutare!<\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antiriciclaggio: confronto MEF-Consulenti del lavoro Si \u00e8 tenuto questa settimana il primo confronto tra il Sottosegretario al MEF e i delegati dell&#8217;Ordine dei Consulenti del lavoro, finalizzato a istituire un tavolo tecnico avente l&#8217;obiettivo di modificare alcuni aspetti la normativa Antiriciclaggio. 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