{"id":5507,"date":"2023-10-12T14:33:45","date_gmt":"2023-10-12T12:33:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=5507"},"modified":"2023-10-12T14:34:01","modified_gmt":"2023-10-12T12:34:01","slug":"aml-la-germania-approva-una-super-agenzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/aml-la-germania-approva-una-super-agenzia\/","title":{"rendered":"AML: la Germania approva una super agenzia"},"content":{"rendered":"

AML: ecco come la Germania sorpassa tutti in Europa.<\/p>\n

La nuova super agenzia AML<\/a><\/strong><\/h3>\n

Il governo tedesco<\/strong>, ieri 11 Ottobre 2023, ha approvato la creazione di una nuova agenzia<\/a> antiriciclaggio<\/strong> che fa parte di un progetto volto ad istituire un centro investigativo<\/strong> sul riciclaggio di denaro. Questo progetto, a sua volta, fa parte di un “piano” pi\u00f9 grande condiviso da tutti i paesi appartenenti all’UE che \u00e8 quello di migliorare la lotta contro la criminalit\u00e0 finanziaria<\/strong>, che \u00e8 anche il nome del disegno di legge tedesco.<\/p>\n

Il ruolo della FFCA<\/strong><\/h3>\n

Secondo il governo tedesco, la nuova super agenzia dovr\u00e0 prendere in carico le funzioni principali antiriciclaggio del settore pubblico<\/strong>. Questa avr\u00e0 il nome di FFCA<\/strong>, che sta per Agenzia Federale per la criminalit\u00e0 finanziaria. La FFCA sar\u00e0, come dicevamo, accompagnata da un centro investigativo sul riciclaggio di denaro (MIC) che sar\u00e0, in realt\u00e0, costituito al suo interno.<\/p>\n

L’AML \u00e8 un tema sempre pi\u00f9 rilevante<\/strong><\/h3>\n

Tra i vari compiti gi\u00e0 assegnati alla nuova agenzia, c’\u00e8 anche quello di formare<\/strong> sempre di pi\u00f9 il personale addetto. Uno degli obiettivi posti in essere dal ministro delle finanze Lindner \u00e8, infatti, quello di inserire personale aggiuntivo da formare adeguatamente nonch\u00e9 di modernizzare tutta la tecnologia attualmente disponibile per le autorit\u00e0. Questa ci sembra essere l’ennesima prova di quanto stia diventando, oseremmo dire finalmente, fondamentale l’antiriciclaggio nella societ\u00e0. Il Parlamento tedesco sar\u00e0 d’accordo?<\/strong><\/p>\n

<\/h3>\n

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