{"id":5337,"date":"2023-09-06T09:47:33","date_gmt":"2023-09-06T07:47:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=5337"},"modified":"2023-09-06T09:50:25","modified_gmt":"2023-09-06T07:50:25","slug":"svizzera-nuove-misure-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/svizzera-nuove-misure-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio. <\/strong>La Svizzera sta prendendo provvedimenti rigorosi contro il riciclaggio di denaro in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e dell&#8217;OCSE. L&#8217;ultima mossa del governo elvetico \u00e8 stata motivata dalla necessit\u00e0 di aderire agli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro attraverso un nuovo progetto di legge. <strong>La consultazione pubblica sul progetto di legge proseguir\u00e0 fino al novembre 2024. <\/strong>Il Parlamento svizzero si pronuncer\u00e0 in via definitiva nel <strong>2024<\/strong>. L&#8217;avvocato di Lugano Paolo Bernasconi, intervenuto su <a href=\"https:\/\/quifinanza.it\/economia\/economia-internazionale\/svizzera-nuovo-giro-di-vite-contro-il-riciclaggio\/744421\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Repubblica<\/a>, ha affermato che le nuove azioni AML intraprese dalla Svizzera sono figlie anche delle pressioni americane. USA che, per voce del senatore repubblicano<em> Roger Wicker<\/em>, non hanno lesinato critiche sul sistema antiriciclaggio elvetico in relazione al conflitto russo-ucraino.<\/p>\n<h3>La Stretta Antiriciclaggio<\/h3>\n<p><strong>La stretta \u00e8 stata ufficializzata il 30 agosto<\/strong>. Le nuove misure antiriciclaggio includono l&#8217;obbligo per tutte le entit\u00e0 giuridiche, nonch\u00e9 avvocati e notai, di registrare tutti i beneficiari effettivi delle loro attivit\u00e0 in un <strong>registro federale della trasparenza<\/strong>. Questo obbligo mira a conformarsi agli standard del Gruppo d&#8217;azione finanziaria internazionale (<a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/finma\/cooperazione-internazionale\/policy-e-regolamentazione\/gafi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gafi<\/a>) e a garantire l&#8217;integrit\u00e0 del sistema finanziario svizzero. Una novit\u00e0 che dovrebbe consentire un maggior controllo, per esempio, sui fondi provenienti dalla Russia, in particolare di oligarchi vicini a Putin.<\/p>\n<h3>Il Registro e le Regole per Avvocati e Notai<\/h3>\n<p>Anche gli amministratori o azionisti che operano in rapporti fiduciari dovranno iscriversi a un <strong>registro gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.<\/strong> Per garantire l&#8217;accuratezza delle informazioni, un&#8217;autorit\u00e0 di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze sar\u00e0 responsabile dell&#8217;applicazione e delle sanzioni per le violazioni. Le attivit\u00e0 di consulenza a rischio di riciclaggio di denaro saranno soggette a misure di due diligence, in ogni caso per\u00f2 verr\u00e0 rispettato il segreto professionale di avvocati e notai.<\/p>\n<h3>Altre Misure Antiriciclaggio<\/h3>\n<p>Il progetto di legge prevede ulteriori misure, come il rafforzamento della lotta contro l&#8217;elusione delle sanzioni e l&#8217;abbassamento della soglia per i pagamenti in contanti nel commercio di metalli preziosi. Nel settore immobiliare, gli obblighi di diligenza si applicheranno a tutti i pagamenti in contanti, indipendentemente dall&#8217;importo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio. La Svizzera sta prendendo provvedimenti rigorosi contro il riciclaggio di denaro in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e dell&#8217;OCSE. 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