{"id":4827,"date":"2023-05-15T17:09:25","date_gmt":"2023-05-15T15:09:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4827"},"modified":"2023-05-15T17:17:03","modified_gmt":"2023-05-15T15:17:03","slug":"antiriciclaggio-pubblicati-nuovi-alert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-pubblicati-nuovi-alert\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert"},"content":{"rendered":"<p><strong>Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert. <\/strong>In questo <a href=\"https:\/\/www.jaera.it\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo<\/a> di settimana scorsa abbiamo anticipato l\u2019uscita di <strong>34 nuovi alert.<\/strong> Il <a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-indicatori-anomalia\/Provvedimento_della_UIF_del_12_maggio_2023_e_allegato.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">documento<\/a> \u00e8 ora ufficialmente disponibile sul sito della UIF. Le novit\u00e0 riguardano pi\u00f9 settori,\u00a0dalle criptovalute alla raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding o peer to peer lending, dalle cessioni dei crediti alle persone politicamente esposte.<\/p>\n<p><strong>L\u2019allegato, si legge sul documento: <\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell\u2019indicatore di riferimento. Si mette in questo modo a disposizione dei destinatari uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono venire alla loro attenzione nell\u2019ambito della concreta attivit\u00e0 svolta, da valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Profili di sospetto<\/h3>\n<p>Nell\u2019introduzione alle linee guida che, ricordiamo, vanno ad aggiornare gli <strong>ultimi indicatori datati 2010<\/strong>, UIF precisa che:<\/p>\n<blockquote><p>L\u2019elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non \u00e8 esaustiva; i destinatari valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Gli indicatori<\/h3>\n<p>Gli indicatori \u00a0sono divisi in sub- indici. <strong>Da 1 a 8 (sezione A)<\/strong> evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui \u00e8 riferita l\u2019operativit\u00e0; gli indicatori da <strong>9 a 32 (sezione B)<\/strong> riguardano le caratteristiche e la configurazione dell\u2019operativit\u00e0, anche in relazione a specifici settori di attivit\u00e0; <strong>gli indicatori 33 e 34 (sezione C)<\/strong> attengono a operativit\u00e0 che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.<\/p>\n<h3>Crypto<\/h3>\n<p>Come anticipato, i p<strong>aragrafi 26 e 27 mettono nero su bianco tutti gli aspetti che incrociano il mondo delle criptovalute con l\u2019AML.<\/strong> Alcuni alert? UIF segnala come comportamenti sospetti, per esempio, ripetute operazioni in crypto-assets che risultano collegate a meccanismi di scambio peer-to-peer, per quantit\u00e0 corrispondenti a valuta legale di importo complessivamente rilevante. Utilizzo di servizi di proxy ovvero di anonimizzazione (ad es. TOR) idonei a ostacolare l\u2019individuazione dell\u2019origine della connessione. Nel documento \u00e8 nominato anche il registro OAM, palese che operazioni svolte con operatori non registrati possano rappresentare dei segnali d\u2019allarme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antiriciclaggio pubblicati nuovi alert. In questo articolo di settimana scorsa abbiamo anticipato l\u2019uscita di 34 nuovi alert. Il documento \u00e8 ora ufficialmente disponibile sul sito della UIF. 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