{"id":4811,"date":"2023-05-12T12:28:04","date_gmt":"2023-05-12T10:28:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4811"},"modified":"2023-05-12T14:07:03","modified_gmt":"2023-05-12T12:07:03","slug":"antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo"},"content":{"rendered":"

Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo. <\/strong>In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert<\/strong>. Lo ha annunciato in anteprima Italiaoggi<\/a>, anticipando i contenuti del documento ufficiale che dovrebbe essere pubblicato settimana prossima tramite i canali UIF<\/strong>. Le novit\u00e0 riguardano pi\u00f9 settori, dalle criptovalute alla raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding o peer to peer lending, dalle cessioni dei crediti alle persone politicamente esposte.<\/strong><\/p>\n

Nuovi indicatori<\/h3>\n

I nuovi indicatori di anomalia sono stati declinati in sub-indici, al fine di ridisegnare gli elementi finora utilizzati dagli intermediari, dagli operatori non economici e dai professionisti per tracciare comportamenti riconducibili al riciclaggio di denaro e segnalarli all’Unit\u00e0 di informazione finanziaria (UIF).<\/p>\n

Un passo avanti<\/h3>\n

L\u2019iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro, considerando che gli indicatori attualmente in vigore risalgono al 2010.<\/strong> \u00a0L’obiettivo di questo documento UIF \u00e8 quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento operativo. Strumento atto a individuare situazioni che possono venire alla loro attenzione nell’ambito della concreta attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n

Linee operative<\/h3>\n

All\u2019interno del nuovo documento sono molte le linee operative che gli intermediari e i professionisti dovranno seguire per valutare se esistono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette (Sos). \u00c8 importante altres\u00ec evidenziare, cos\u00ec come sar\u00e0 fissato nel documento in arrivo, che l’elenco degli indicatori non \u00e8 sufficiente, se non integrato dalla sensibilit\u00e0 e alla formazione degli operatori. Operatori che devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che possano generare in concreto profili di sospetto.<\/p>\n

Valutazione scrupolosa<\/h3>\n

Proprio in relazione alla sensibilit\u00e0 degli operatori saranno dedicati i punti dall\u20191 all\u20198 dei nuovi indicatori. I punti dal 9 al 32 si soffermeranno sull\u2019operativit\u00e0 applicata in base alla tipologia di settore. Molto importanti saranno gli indicatori dei blocchi 33 e 34. Punti strettamente legati all\u2019operativit\u00e0 in relazione al finanziamento del terrorismo e alle armi di distruzione di massa.<\/p>\n

Criptovalute<\/h3>\n

Un paragrafo a parte lo meritano i punti 26 e 27<\/strong> del documento, che metteranno nero su bianco le indicazioni di dettaglio con indicatori ad hoc per i movimenti in criptovaluta. Pertanto, i punti riguarderanno l’ammontare, l’intensit\u00e0 o la modalit\u00e0 di esecuzione delle operazioni e l’operativit\u00e0 in cripto asset, specie se di importo rilevante, quando non si riesce a risalire al titolare effettivo. Considerando che, come detto in apertura, gli indicatori in vigore attualmente risalgono al 2010, i punti dedicati al mondo cripto erano pi\u00f9 che urgenti, necessari.<\/p>\n

Queste le anticipazioni. Torneremo sull\u2019argomento in concomitanza con l\u2019uscita ufficiale del documento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo. In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert. Lo ha annunciato in anteprima Italiaoggi, anticipando i contenuti del documento ufficiale che dovrebbe essere pubblicato settimana prossima tramite i canali UIF. Le novit\u00e0 riguardano pi\u00f9 settori, dalle criptovalute alla raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding o […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4819,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[509,46],"tags":[599,100,99,410,409],"yoast_head":"\nAntiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Jaera\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-05-12T10:28:04+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-05-12T12:07:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/megaphone-ge53694058_1280-1.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"995\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"684\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Jaera team\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Jaera team\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\",\"url\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\",\"name\":\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-05-12T10:28:04+00:00\",\"dateModified\":\"2023-05-12T12:07:03+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/0c6b83954b76fc35067e8dafae0265a6\"},\"description\":\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/\",\"name\":\"Jaera\",\"description\":\"Consulenza professionale e servizi per aziende\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/0c6b83954b76fc35067e8dafae0265a6\",\"name\":\"Jaera team\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/logo-Jaera-colori-RGB-03.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/logo-Jaera-colori-RGB-03.png\",\"caption\":\"Jaera team\"},\"description\":\"Jaera S.r.l. si occupa di consulenza aziendale in ottica compliance e di nomina di specifiche funzioni aziendali, di consulenza in informatica e formazione.\",\"url\":\"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/author\/jaera-team\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera","description":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera","og_description":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.","og_url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/","og_site_name":"Jaera","article_published_time":"2023-05-12T10:28:04+00:00","article_modified_time":"2023-05-12T12:07:03+00:00","og_image":[{"width":995,"height":684,"url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/megaphone-ge53694058_1280-1.png","type":"image\/png"}],"author":"Jaera team","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Jaera team","Tempo di lettura stimato":"3 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/","url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/","name":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo - Jaera","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#website"},"datePublished":"2023-05-12T10:28:04+00:00","dateModified":"2023-05-12T12:07:03+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/0c6b83954b76fc35067e8dafae0265a6"},"description":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo In ambito AML sono allo studio importanti novit\u00e0, previsto l\u2019arrivo di 34 nuovi alert.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-nuovi-alert-in-arrivo\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Antiriciclaggio nuovi alert in arrivo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#website","url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/","name":"Jaera","description":"Consulenza professionale e servizi per aziende","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/0c6b83954b76fc35067e8dafae0265a6","name":"Jaera team","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/logo-Jaera-colori-RGB-03.png","contentUrl":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/logo-Jaera-colori-RGB-03.png","caption":"Jaera team"},"description":"Jaera S.r.l. si occupa di consulenza aziendale in ottica compliance e di nomina di specifiche funzioni aziendali, di consulenza in informatica e formazione.","url":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/author\/jaera-team\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4811"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4811"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4811\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4817,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4811\/revisions\/4817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}