{"id":4725,"date":"2023-04-21T17:10:21","date_gmt":"2023-04-21T15:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4725"},"modified":"2023-04-21T17:12:39","modified_gmt":"2023-04-21T15:12:39","slug":"mise-attesta-operativita-comunicazioni-titolare-effettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/mise-attesta-operativita-comunicazioni-titolare-effettivo\/","title":{"rendered":"Mise attesta operativit\u00e0 comunicazioni titolare effettivo"},"content":{"rendered":"<p>Mise attesta operativit\u00e0 comunicazioni titolare effettivo. In <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2023\/04\/20\/93\/sg\/pdf\">Gazzetta ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023<\/a>\u00a0\u00e8 stato pubblicato il\u00a0<strong>Decreto 12 aprile 2023<\/strong> del Ministero delle imprese e del Made in Italy recante:\u00a0<strong>Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d&#8217;impresa.<\/strong><\/p>\n<h3>Decreto Ministeriale del 12 aprile 2023<\/h3>\n<p>Il <strong>MISE<\/strong> con\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/04\/20\/23A02327\/sg\">Decreto 12 aprile 2023<\/a>, tenuto conto, tra gli altri atti:<\/p>\n<ul>\n<li>Della IV Direttiva UE antiriciclaggio del 20 maggio 2015<\/li>\n<li>Della normativa antiriciclaggio italiana riportata nel Dlgs 231\/2007 cos\u00ec come sostituito e modificato<\/li>\n<li>Del decreto 11 marzo 2022, n. 55,<\/li>\n<\/ul>\n<p>ha decretato l\u2019approvazione delle specifiche tecniche per comunicazione delle camere di commercio dei titolari effettivi.<\/p>\n<h3>Tempistiche ed efficacia del provvedimento<\/h3>\n<p>Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell&#8217;art.3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n.55, che attesta\u00a0 l\u2019operativit\u00e0\u00a0 del sistema\u00a0 di\u00a0 comunicazione\u00a0 dei\u00a0 dati\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 informazioni\u00a0\u00a0 sulla titolarit\u00e0 effettiva. A complemento ricordiamo che, l\u2019articolo 3.6 del DM 55\/2022 prevede che le comunicazioni dei dati e delle informazioni (sui titolari effettivi) devono essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del\u00a0provvedimento.<\/p>\n<h3>Allegato al Decreto ministeriale<\/h3>\n<p>Il punto F dell\u2019allegato al Decreto 12\/04\/2023 specifica come procedere operativamente alla comunicazione o conferma della titolarit\u00e0 effettiva attraverso l\u2019utilizzo del Modulo TE.<\/p>\n<h3>Soggetti Tenuti alla comunicazione<\/h3>\n<p>Nell\u2019allegato vengono elencati i soggetti tenuti alla comunicazione (dall\u2019amministratore delegato al sindaco supplente) dei dati e delle informazioni relativi alla titolarit\u00e0 effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini (ivi inclusi i mandati fiduciari) per l\u2019iscrizione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese.<\/p>\n<h3>Informazioni &amp; dati sulle entit\u00e0 oggetto della comunicazione<\/h3>\n<p>Lo stesso allegato evidenzia che nel Modulo TE vanno indicati la provincia, il codice fiscale e la tipologia di soggetto o istituto per il quale si sta effettuando la comunicazione, indicando nell\u2019apposito campo se si tratta di impresa, PGP, Trust o istituto affine (in questo caso, il mandato fiduciario).<\/p>\n<h3>Titolare Effettivo: obbligatorio indicarne almeno 1<\/h3>\n<p>L\u2019allegato prosegue precisando che per ogni impresa, PGP, Trust e mandato fiduciario deve essere obbligatoriamente indicato almeno un titolare effettivo (devono essere indicati tanti titolari effettivi quanti sono quelli individuati applicando i criteri previsti dall\u2019Art. 20 e 22 del Dlgs 231\/2007).<\/p>\n<h3>Informazioni &amp; dati sui titolari effettivi<\/h3>\n<p>In particolare, vanno indicati, per ciascuna persona fisica individuata quale titolare effettivo, i dati anagrafici completi (codice fiscale, provincia e comune di nascita, residenza\/domicilio).<\/p>\n<h3>Requisiti per Titolarit\u00e0 effettiva<\/h3>\n<p>Devono inoltre essere indicati obbligatoriamente quali sono i requisiti che qualificano la persona fisica come titolare effettivo adottando i codici disponibili nel Registro dei Titolari effettivi (RTE).\u00a0In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Nel caso di impresa dotata di personalit\u00e0 giuridica se, dall\u2019applicazione sia del criterio della partecipazione diretta sia del criterio della partecipazione indiretta al capitale, la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere partecipazioni dirette e indiretta ciascuna inferiore al 25% ma dalla cui somma si ottiene almeno il 25%, il requisito da indicare nel campo \u00e8 PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE;<\/li>\n<li>Nel casso in cui il titolare effettivo di trust o del mandato fiduciario sia ricoperto, per esempio, da una persona giuridica, \u00e8 possibile indicare il titolare effettivo persona fisica utilizzando uno dei requisiti disponibili nella tabella RTE censiti con prefisso \u201cTitolare effettivo di\u201d. Ad Esempio: \u201cTITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Soluzioni per Soggetti Obbligati all&#8217;identificazione del Titolare effettivo<\/h3>\n<p>Il nostro team, composto da persone con oltre 25 anni di esperienza nel settore, supporta, attraverso il\u00a0<strong>progetto<a href=\"https:\/\/www.jaera.it\/servizi\/progetto-a-r-t-e\/\">\u00a0A.R.T.E (Assistenza nella Rilevazione della Titolarit\u00e0 Effettivit\u00e0)<\/a><\/strong>, i soggetti preposti all&#8217;identificazione del titolare effettivo nella:<\/p>\n<ul>\n<li>analisi e censimento di<\/li>\n<li>persone giuridiche semplici quali SpA o Srl&#8230;<\/li>\n<li>persone giuridiche complesse quali Trust, Associazioni, Sicav, Sicaf,&#8230;<\/li>\n<li>Persone Fisiche Standard<\/li>\n<li>Persone Fisiche Particolari\u00a0(PEP, PIL, SL)<\/li>\n<li>Costruzione dell&#8217;organigramma con la catena di controllo sino al titolare effettivo<\/li>\n<li>Formalizzazione della Reportistica.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Contattaci per ulteriori informazioni<\/b><\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mise attesta operativit\u00e0 comunicazioni titolare effettivo. 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