{"id":4596,"date":"2023-03-29T15:25:45","date_gmt":"2023-03-29T13:25:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4596"},"modified":"2023-03-30T11:28:07","modified_gmt":"2023-03-30T09:28:07","slug":"titolare-effettivo-con-15-leuropa-ci-pensa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/titolare-effettivo-con-15-leuropa-ci-pensa\/","title":{"rendered":"Titolare Effettivo con 15% l\u2019Europa ci pensa"},"content":{"rendered":"

Titolare Effettivo con 15% l\u2019Europa ci pensa. Il 27 marzo 2023, i Membri del Parlamento Europeo<\/a>\u00a0hanno convenuto che \u00e8 sufficiente il 15% + 1<\/strong> Azione per essere considerato titolare effettivo di qualsiasi entit\u00e0. Per le societ\u00e0 a maggior rischio \u00e8 sufficiente la titolarit\u00e0 del 5% + 1 azione.<\/strong> Quello del 27 Marzo<\/strong> \u00e8 l\u2019incontro che, di fatto, delinea la direzione presa dall\u2019Europa. Il Parlamento europeo avvier\u00e0, proprio su questa base, i negoziati sul pacchetto AML\/CFT durante la sessione plenaria di aprile. Una sessione che dar\u00e0 il via ad una idea di cambiamento epocale, al momento, va detto, allo stato germinale.<\/p>\n

Informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva (Parlamento Europeo)<\/strong><\/h3>\n

Per individuare tempestivamente i sistemi di riciclaggio di denaro e congelare i beni, le FIU nazionali e le altre autorit\u00e0 competenti dovrebbero poter accedere alle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva, sui conti bancari, sui registri fondiari ed immobiliari. Poich\u00e9 alcuni prodotti sono attraenti per i criminali, i deputati chiedono inoltre agli Stati membri di aggregare informazioni sulla propriet\u00e0 di beni come yacht, aerei e automobili per un valore superiore a 200.000 euro o beni immagazzinati in zone franche.<\/p>\n

Ad oggi la Titolarit\u00e0 effettiva viene individuata partendo da una percentuale di\u00a0propriet\u00e0, diretta o indiretta, pari al 25%.<\/a> I deputati europei stanno ragionando sulla possibilit\u00e0 di cambiare il rapporto percentuale e fissare la propriet\u00e0 effettiva<\/strong>\u00a0al\u00a015% pi\u00f9 un\u2019azione<\/strong>, o diritti di voto, o altri interessi di propriet\u00e0 diretti o indiretti,\u00a0o il 5% pi\u00f9 un\u2019azione<\/strong>\u00a0nell\u2019industria estrattiva<\/strong>\u00a0o in una\u00a0societ\u00e0 esposta a un rischio maggiore<\/strong>\u00a0di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.<\/p>\n

Soluzioni per Soggetti Obbligati all\u2019identificazione del Titolare effettivo (1st KYC & JAERA)<\/strong><\/h3>\n

Il nostro team, composto da persone con oltre 25 anni di esperienza nel settore, supporta, attraverso il\u00a0progetto\u00a0A.R.T.E (Assistenza nella Rilevazione della Titolarit\u00e0 Effettivit\u00e0)<\/a><\/strong>, i soggetti preposti all\u2019identificazione del titolare effettivo nella:<\/p>\n