{"id":4474,"date":"2023-03-02T15:25:02","date_gmt":"2023-03-02T14:25:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4474"},"modified":"2023-03-03T11:33:26","modified_gmt":"2023-03-03T10:33:26","slug":"gafi-richiamo-a-paesi-ad-alto-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/gafi-richiamo-a-paesi-ad-alto-rischio\/","title":{"rendered":"GAFI richiamo a paesi ad alto rischio"},"content":{"rendered":"

GAFI richiamo a paesi ad alto rischio. Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il <\/span>24 Febbraio <\/span><\/b>una <\/span>call to action<\/span><\/i> per invitare tutti i Paesi ad una gestione adeguata, riguardo le problematiche antiriciclaggio, in relazione ai paesi ad alto rischio. In particolare, il documento, si concentra sulle interazioni con <\/span>Iran, Corea del Nord e Myanmar.\u00a0<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

Due diligence rafforzata<\/h3>\n

In sostanza, il nuovo documento del GAFI ha come fine quello di ribadire l\u2019importanza dell\u2019applicazione di una <\/span>Due diligence rafforzata <\/span><\/i>nei confronti di paesi con evidenti carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Proteggere il sistema<\/h3>\n

Oltre alla <\/span>Due dilgence rafforzata<\/span><\/i>, GAFI invita i Paesi ad applicare, nei casi pi\u00f9 gravi , contromisure atte a proteggere il sistema finanziario internazionale.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Pausa Covid<\/h3>\n

La <\/span>Call to action<\/span><\/i> pubblicata da <\/span>FAFT-GAFI<\/span><\/b><\/a> precisa che, causa pandemia Covid19, dal febbraio 2020 il processo di revisione per Iran e Repubblica Popolare di Corea \u00e8 stato interrotto. Nonostante le ultime dichiarazioni sui due paesi risalgono al 21 febbraio 2020, GAFI invita a mantenere, oggi, l\u2019applicazione delle contromisure e considerare valido ed in vigore l\u2019alto rischio rilevato nel 2020.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC)<\/h3>\n

Il GAFI continua a essere preoccupato per il fatto che la <\/span>RPDC<\/span><\/i> non sia riuscita a risolvere le significative carenze nel suo regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le gravi minacce che esse pongono all’integrit\u00e0 internazionale. Il GAFI esorta la Repubblica Democratica Popolare di Corea ad affrontare immediatamente e in modo significativo le sue carenze in materia di AML\/CFT. Inoltre, il GAFI nutre serie preoccupazioni per la minaccia rappresentata dalle attivit\u00e0 illecite della RPDC, in particolare in riferimento alla proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM) e al suo finanziamento. La RPDC resta dunque in black list<\/a>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Iran\u00a0<\/span><\/h3>\n

Nel giugno 2016, l’Iran si \u00e8 impegnato ad affrontare le sue carenze strategiche. Il piano d’azione dell’Iran \u00e8 scaduto nel gennaio 2018, il GAFI ha rilevato che l’Iran non lo ha completato. Nell’ottobre 2019, l’organismo ha invitato i suoi membri e sollecitato tutte le giurisdizioni a richiedere un maggiore esame di vigilanza per le filiali e le consociate di istituzioni finanziarie con sede in Iran. Sono stati introdotti meccanismi di rendicontazione rafforzati e meccanismi rafforzati di segnalazione delle transazioni finanziarie. L\u2019Iran, al 2020, non \u00e8 riuscito ad attuare le <\/span>Convenzioni di Palermo<\/span><\/b>* e sul finanziamento del terrorismo in linea con gli standard del GAFI, resta dunque ad oggi in <\/span>black list<\/span><\/i>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Myanmar\u00a0<\/span><\/h3>\n

La posizione del Myanmar, a differenza di quella di Repubblica Popolare Democratica di Corea e Iran (con revisione ferma a febbraio 2020), \u00e8 datata ottobre 2022. Nel febbraio 2020 il Paese si \u00e8 impegnato ad affrontare le sue carenze strategiche. Il piano d\u2019azione \u00e8 scaduto nel settembre 2021. Nel giugno 2022, il GAFI ha esortato con forza il Myanmar a completare rapidamente il suo piano d’azione entro l’ottobre 2022, altrimenti avrebbe invitato i suoi membri ad applicare una maggiore <\/span>due diligence <\/span><\/i>nei rapporti commerciali. Ad oggi, il piano del Myanmar non \u00e8 portato a termine, il Paese resta dunque in black list. <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Marocco esce dalla lista grigia<\/h3>\n

Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste, lista \u201cPaesi ad alto rischio\u201d (lista nera) e \u201cAltri Paesi monitorati\u201d (lista grigia).<\/span><\/i><\/p>\n

In lista grigia<\/a>, quindi sottoposto ad intenso monitoraggio ma con un rischio meno alto rispetto a Iran e <\/span>RPDC<\/span>, c\u2019era fino a pochi giorni fa il Marocco. Marocco che durante l\u2019ultima riunione generale del GAFI, svoltasi a Parigi, \u00e8 stato \u201cdepennato\u201d dalla lista. Al gruppo di lavoro che ha decretato l\u2019uscita del Paese dalla lista grigia hanno partecipato: <\/span>206 membri e osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite e la Banca mondiale<\/span><\/b>. Il rapporto evidenzia come l\u2019impegno politico del Paese abbia portato ad una conformit\u00e0 con gli standard internazionali, avendo rispettato gli impegni presi.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>*<\/span><\/b>15 novembre del 2000 a Palermo viene firmata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalit\u00e0 organizzata transnazionale.<\/span><\/i><\/b>\u00a0<\/span><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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