{"id":4315,"date":"2023-02-02T16:57:32","date_gmt":"2023-02-02T15:57:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4315"},"modified":"2023-03-03T14:40:43","modified_gmt":"2023-03-03T13:40:43","slug":"italia-bacchettata-sulla-iv-direttiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/italia-bacchettata-sulla-iv-direttiva\/","title":{"rendered":"Italia bacchettata sulla IV direttiva"},"content":{"rendered":"

Italia bacchettata sulla IV direttiva. La commissione<\/a> europea ha inviato all\u2019Italia una lettera che formalizza la costituzione in mora<\/strong> (INFR(2022)2150) per non aver applicato correttamente la IV direttiva antiriciclaggio. La Commissione ha individuato, in particolare, nella tardiva istituzione del registro del titolare effettivo una lacuna di grave entit\u00e0. <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Tegola in ottica AMLA<\/h3>\n

Come annunciato in questo articolo,<\/a>\u00a0l\u2019Italia si \u00e8 candidata formalmente come sede dell\u2019AMLA, la nuova autorit\u00e0 antiriciclaggio europea. Una candidatura decisa e che, come espresso nel nostro articolo, ha buonissime possibilit\u00e0 di essere accolta favorevolmente. Il richiamo formale della Commissione europea potr\u00e0 influire sulle possibilit\u00e0 di assegnazione della sede? Difficile dirlo, certo \u00e8 che anche nell\u2019ottica dell\u2019importante candidatura questa non \u00e8 una buona notizia. <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Cosa deve fare l\u2019Italia<\/h3>\n

La lettera della Commissione europea, di fatto, chiede energicamente all\u2019Italia di mettersi in linea con la IV direttiva, da noi recepita con notifica ufficiale. Nella sostanza, sar\u00e0 fondamentale dare una accelerata soprattutto nell\u2019istituzione del registro dei titolari effettivi<\/strong>, atteso da molti mesi. Il tempo per mettersi in linea, concesso dalla Commissione europea all\u2019Italia, \u00e8 di due mesi. In assenza di risposte, passati questi due mesi, la Commissione potr\u00e0 proseguire con la procedura d\u2019infrazione, inviando un parere motivato.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Il nodo registro<\/h3>\n

L\u2019istituzione di un registro centrale (Registro dei titolari effettivi) nasce dall\u2019impellenza da parte dell\u2019Europa di migliorare notevolmente in trasparenza, combattendo l\u2019uso improprio dei soggetti giuridici. Gli Stati membri, per questo motivo, sono stati chiamati ad attrezzarsi di una banca dati centrale che conservi in sicurezza dati sulle titolarit\u00e0 effettive. Il tempo per adeguarsi alle esigenze dell\u2019Europa \u00e8 scaduto. Alla luce della lettera ricevuta dalla Commissione europea, l\u2019Italia dovr\u00e0 agire celermente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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