{"id":4272,"date":"2023-01-30T14:23:04","date_gmt":"2023-01-30T13:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4272"},"modified":"2023-03-02T17:19:20","modified_gmt":"2023-03-02T16:19:20","slug":"sede-amla-litalia-si-candida-ufficialmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/sede-amla-litalia-si-candida-ufficialmente\/","title":{"rendered":"Sede Amla l\u2019Italia si candida ufficialmente"},"content":{"rendered":"

Sede Amla l\u2019Italia si candida ufficialmente<\/a>. <\/span><\/b>Nelle intenzioni della Commissione europea la sede della nuova autorit\u00e0 antiriciclaggio continentale sarebbe dovuta essere operativa dal <\/span>1\u00b0 gennaio 2023<\/span><\/b>. I tempi si sono allungati e da quel <\/span>21 luglio 2022<\/span><\/b>, data in cui la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per l’istituzione dell\u2019Autorit\u00e0 \u201cAmla\u201d, le candidature ufficiose si sono susseguite. In Italia, come abbiamo evidenziato in questi<\/a> articoli<\/a>, negli ultimi mesi si sono proposte <\/span>Milano, Roma, Torino, Bari, Palermo<\/span><\/b>.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La candidatura \u00e8 ufficiale<\/h3>\n

Sino ad oggi, come detto, le candidature delle varie citt\u00e0 Italiane <\/span>che si sono proposte<\/span> a sedi dell\u2019Autorit\u00e0 erano da considerarsi ufficiose, in virt\u00f9 del fatto che l\u2019Italia<\/span> non aveva<\/span> ancora<\/span> depositato in quel di <\/span>Bruxelles una candidatura ufficiale. Candidatura messa nero su bianco dal Ministro<\/span> dell\u2019economia e delle finanze <\/span><\/span>Giancarlo<\/span> G<\/span>iorgetti<\/span><\/span><\/strong> durante la riunione dell’Eurogruppo<\/span>\u00a0svoltasi il <\/span><\/span>17 <\/span>gennaio<\/span>.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La sede europea AMLA<\/h3>\n

Facciamo un passo indietro<\/span> e ripercorriamo le tappe che hanno portato l\u2019Europa alla decisione di istituire “<\/span>Amla”<\/span>. La<\/span> data di via <\/span>del progetto \u00e8<\/span>, come detto,<\/span> il 21 <\/strong><\/span>luglio<\/span><\/strong> 2022<\/strong>, giornata in cui la Commissione europea ha annunciato la volont\u00e0 di istituire il nuovo organismo. Organismo nato dell\u2019esigenza di contrastare, a livello <\/span>europeo<\/span>, il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, ma anche di supervisionare i fornitori di servizi di cripto-attivit\u00e0<\/span> (<\/span>senza dubbio la sfida pi\u00f9<\/span> urgente di ques<\/span>to periodo storico<\/span>)<\/span>. Nella prima fase del progetto l\u2019unica candidata ufficiale fu la Germania<\/strong> (<\/span>per la precisione <\/span><\/span>Berlino<\/span><\/span><\/strong>)<\/span>, si \u00e8 poi inserita la <\/span><\/span>Polonia<\/span> che <\/span>ha proposto<\/span> Varsavia<\/span><\/strong>. Le altre candidate sono Francia, Lituania e Lettonia.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

L\u2019Italia ha buone chances di aggiudicarsi la sede?<\/h3>\n

Prendiamo in prestito la risposta postata su Linkedin<\/a> da Vincenzo Scuderi<\/strong> (Head of AML, AFC Italy di Deutsche Bank).<\/p>\n

La risposta \u00e8 S\u00ec, senza se e senza ma. Noi siamo stati, agli inizi degli anni \u201890, uno dei primi paesi ad avere una robusta normativa primaria e secondaria AML. Noi siamo stati uno dei primi paesi ad avere una FIU con, gi\u00e0 allora, eccellenti capacit\u00e0 di indagine e di approfondimento finanziario. Noi siamo stati uno dei primi paesi ad affrontare il tema delle analisi statistiche sui dati delle transazioni del sistema finanziario raccolti per finalit\u00e0 AML, grazie all\u2019archivio unico informatico e ai dati aggregati. Il nostro Paese ha avuto nella Magistratura Giovanni Falcone<\/strong> che ha fatto delle indagini finanziarie uno dei pillar delle attivit\u00e0 investigative.<\/p><\/blockquote>\n

L\u2019endorsement di ABI<\/h3>\n

In questi mesi anche l\u2019Associazione bancaria italiana<\/strong> (ABI) si \u00e8 espressa<\/a>, per voce del Presidente Antonio Patuelli<\/strong>, a favore della candidatura di una citt\u00e0 italiana a sede Amla, anche in virt\u00f9 del fatto che il nostro paese non ha, fino ad ora, ospitato alcuna sede di Autorit\u00e0 finanziarie:<\/p>\n

La Germania ha la sede della Banca Centrale Europea, mentre la Francia ha la sede della EBA (Autorit\u00e0 Bancaria Europea). L\u2019Italia, finora, non ospita alcuna Autorit\u00e0 finanziaria europea. Nel pi\u00f9 ampio ambito delle Autorit\u00e0 e delle Agenzie decentrate negli Stati membri dell\u2019Unione Europea, l\u2019Italia ospita solamente l\u2019Autorit\u00e0 Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con sede a Parma, e la Fondazione Europea per la Formazione (ETF), con sede a Torino.\u00a0L\u2019Associazione Bancaria Italiana segnala l\u2019impegno forte per la legalit\u00e0, innanzitutto nell\u2019antiriciclaggio, che le banche italiane da tempo sviluppano, anche in avanguardia nel contesto europeo<\/p><\/blockquote>\n

Segui il denaro<\/h3>\n

Dell\u2019intervento via social di Scuderi sul tema, balza inevitabilmente all\u2019occhio la citazione del giudice Falcone, e riaccende nella mente quel suo <\/span>\u201cSegui il denaro\u201d,<\/span><\/b> mantra e punto di partenza per ogni indagine legata alla mafia. Mafia che, lapalissiano, ha necessit\u00e0 di riciclare i proventi delle attivit\u00e0 criminali, e seguendo il denaro…\u00a0<\/strong><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La citazione calza a pennello per raccontare un Paese, il nostro, che per forza di cose ha dovuto sviluppare un solido sistema di contrasto alle attivit\u00e0 di riciclaggio che sapesse interfacciarsi, inoltre, con istituzioni anche extranazionali. Il recente arresto del Boss Messina Denaro<\/strong> non fa che rafforzare la nostra credibilit\u00e0, perch\u00e9 no, anche in ottica candidatura. <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Troppe pretendenti?<\/h3>\n

Come evidenziato nei paragrafi precedenti molte citt\u00e0 italiane, ancor prima dell\u2019ufficializzazione della candidatura italiana, si sono proposte per ospitare l\u2019eventuale sede dell\u2019Autorit\u00e0. Ora che la candidatura italiana \u00e8 ufficiale, sar\u00e0 interessante seguire l\u2019iter della questione. <\/span>Su quale citt\u00e0 punteremo? <\/span><\/b>O meglio<\/span>, Punteremo soltanto su una citt\u00e0 o avremo pi\u00f9 candidate?<\/span><\/b>\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Secondo questo interessante approfondimento del Messaggero<\/a> la candidatura di pi\u00f9 citt\u00e0 potrebbe fornire all\u2019Europa un\u2019immagine confusionaria del nostro Paese ed agevolare la scelta di altre sedi in competizione, su tutte Berlino, unica candidata tedesca, la pi\u00f9 \u201ctemibile\u201d. Difficile prevedere la strategia che metter\u00e0 in atto l\u2019Italia. Oltre al prestigio \u00e8 chiaro che la sede fisica di una Autorit\u00e0 cos\u00ec importante in una citt\u00e0 porterebbe con s\u00e9 un indotto economico non indifferente, considerando che si trasferirebbero in Italia per lavorare, da pi\u00f9 parti d\u2019Europa, dipendenti e funzionari con famiglie al seguito.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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