{"id":4204,"date":"2023-01-11T10:41:09","date_gmt":"2023-01-11T09:41:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4204"},"modified":"2023-03-02T17:24:32","modified_gmt":"2023-03-02T16:24:32","slug":"coinbase-sanzionato-per-carenze-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/coinbase-sanzionato-per-carenze-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Coinbase sanzionato per carenze antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"

Coinbase<\/span> sanzionato<\/a> per carenze antiriciclaggio<\/span><\/span>\u00a0dal <\/span><\/span>Dipartimento dei servizi finanziari<\/a> dello Stato di New York<\/span><\/span>. <\/span><\/span>La societ\u00e0 <\/span>operante in<\/span> criptovalute<\/span> ha ricevuto <\/span>in questi giorni <\/span>una sanzione pari a <\/span><\/span>50 milioni di dollari<\/span><\/span><\/strong> per aver violato le norme antiriciclaggio<\/span>. <\/span>Coinbase<\/span> ha <\/span>esplicitato<\/span> l\u2019intenzione di pagare la sanzione, senza presentare alcun ricorso.\u00a0<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Nodo sicurezza<\/h3>\n

La scintilla che ha scaturito le indagini (che hanno poi portato alla soluzione di questi giorni) risale al 2018. Durante un normale esame di sicurezza delle operazioni della societ\u00e0, il NYDFS (<\/span>Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York) ha rilevato alcune criticit\u00e0 in relazione al software antiriciclaggio utilizzato dalla piattaforma. I successivi controlli del 2019 e 2020 hanno confermato le vulnerabilit\u00e0. Le indagini sono partite nel 2021. A parere dei funzionari di New York le falle del software hanno aperto il varco all\u2019utilizzo della piattaforma per scopi illegali, tra i quali reati di frode e riciclaggio.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La risposta di Coinbase<\/h3>\n

Come gi\u00e0 sottolineato, Coinbase ha accettato la sanzione, accettazione che si inserisce nel contesto di un accordo stipulato con il Dipartimento dei Servizi Finanziari e che prevede l\u2019investimento, da parte della societ\u00e0, di 50 milioni di dollari per migliorare la <\/span>conformit\u00e0 dei controlli antiriciclaggio<\/span><\/b>.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

L\u2019impegno preso<\/h3>\n

Tramite il canale Twitter<\/a> di <\/span>Paul Grewal<\/span><\/b> (Chief Legal Officier di Coinbase), l\u2019azienda ha, di fatto, ammesso l\u2019errore definendo la sentenza un\u2019opportunit\u00e0 per migliorare i propri servizi. L\u2019impegno formale si \u00e8 tradotto nella creazione, da parte dell\u2019azienda, di un sistema interno di valutazione del rischio degli investitori e dei clienti, sia al momento dell\u2019iscrizione, sia nei periodi successivi.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Coinbase<\/span> continua a impegnarsi per essere leader e modello nello spazio delle <\/span>criptovalute<\/span>, questo significa collaborare con le autorit\u00e0 di regolamentazione in ottica di conformit\u00e0 e altre aree. I nostri clienti devono sentirsi sicuri e protetti quando utilizzano le nostre piattaforme. Anche se non siamo sempre stati perfetti, il nostro obbiettivo \u00e8 sempre stato e sar\u00e0 sempre quello di costituire la borsa di <\/span>criptovalute<\/span> pi\u00f9 affidabile, conforme e sicura al Mondo. I nostri clienti non meritano nulla di meno.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Paul Grewal<\/strong> – Chief Legal Officier di Coinbase – <\/i>Fonte: Twitter<\/i><\/p>\n

Registro OAM<\/h3>\n

In tema AML giova ricordare che Coinbase, operando anche su territorio italiano, \u00e8 regolarmente iscritta al nuovo registro istituito presso L\u2019<\/span>OAM<\/span><\/b><\/a>. Insieme agli altri operatori (circa 70) \u00e8 quindi soggetta agli obblighi antiriciclaggio<\/a> previsti dalla normativa vigente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Sanzioni e licenziamenti<\/h3>\n

Oltre alla stangata, il crypto exchange deve necessariamente fare i conti con il momento non propriamente roseo per il mercato delle criptovalute. Cos\u00ec, quasi in concomitanza con la sanzione ricevuta per carenze AML, per voce del CEO Brian Armstrong, la piattaforma ha annunciato un <\/span>taglio del personale di 950 unit\u00e0.<\/span><\/b> Nonostante quest\u2019altra tegola, nel testo<\/a>, il CEO esprime fiducia nel futuro, affermando che \u201cil settore \u00e8 qui per restare\u201d e che \u201cl\u2019azienda \u00e8 ben capitalizzata\u201d. La riduzione della forza lavoro sarebbe dunque legata ad una (momentanea?) riduzione dei costi operativi per far fronte al periodo \u201cnero\u201d e portare a termine progetti (non ben specificati) con maggior probabilit\u00e0 di successo.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Per informazioni sui nostri servizi AML<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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