{"id":4175,"date":"2023-01-05T11:39:13","date_gmt":"2023-01-05T10:39:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4175"},"modified":"2023-01-12T17:25:13","modified_gmt":"2023-01-12T16:25:13","slug":"riciclaggio-intesa-dna-e-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/riciclaggio-intesa-dna-e-uif\/","title":{"rendered":"Riciclaggio intesa DNA e UIF"},"content":{"rendered":"

Riciclaggio intesa DNA<\/a> e UIF<\/a> . Con un comunicato<\/span> del 30 <\/span>Dicembre<\/span> 2022, UIF ha annunciato un importante a<\/strong><\/span>ccordo<\/strong> che prevede un protocollo d\u2019intesa con la <\/span><\/span>Direzione Nazionale Antimafia e <\/span>Antiterrorismo<\/span>.<\/span><\/span><\/strong> L\u2019obbiettivo dichiarato \u00e8 quello di snellire le procedure di scambio, migliorando le sinergie e la collaborazione istituzionale.\u00a0<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Contrasto riciclaggio e finanziamento del terrorismo<\/h3>\n

Il protocollo d\u2019intesa \u00e8 incentrato sull\u2019impegno volto ad una collaborazione attiva per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il documento \u00e8 stato sottoscritto dal Procuratore Nazionale Dott. Giovanni Melillo<\/strong> e dal Direttore della UIF Dott. Claudio Clemente.<\/strong> Nel dettaglio, il fine primario delle due entit\u00e0 \u00e8, nella sostanza, il miglioramento dei meccanismi di condivisione delle informazioni rilevanti.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Condivisione di informazioni<\/h3>\n

Come da comunicato stampa dell\u2019UIF, l\u2019accordo \u00e8 sviluppato:\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

secondo una logica di maggiore ampiezza, efficienza e utilit\u00e0 e nel rispetto dei presidi di riservatezza stabiliti dalla vigente normativa.\u00a0<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Ottimizzare e razionalizzare<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

Riciclaggio intesa DNA e UIF. <\/span>In queste due parole potremmo riassumere l\u2019intento di UIF e DNA:\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

L\u2019intesa \u00e8 volta a snellire le procedure di scambio e a sviluppare nuove sinergie nella collaborazione istituzionale, tenuto conto delle potenzialit\u00e0 di utilizzo delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini dell\u2019esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento della DNA e nell\u2019ambito di procedimenti penali. Le nuove previsioni sono altres\u00ec in linea con i recenti riassetti organizzativi messi a punto, rispettivamente, dalla DNA e dalla UIF al fine di razionalizzare e ottimizzare l\u2019utilizzo delle segnalazioni di operazioni sospette e delle informazioni provenienti dalle Financial Intelligence Unit estere.<\/p><\/blockquote>\n

Fonte: UIF<\/a><\/strong><\/p>\n

Per informazioni sui nostri servizi\u00a0<\/strong><\/h3>\n

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Riciclaggio intesa DNA e UIF . Con un comunicato del 30 Dicembre 2022, UIF ha annunciato un importante accordo che prevede un protocollo d\u2019intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 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