{"id":4075,"date":"2022-12-13T14:39:49","date_gmt":"2022-12-13T13:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=4075"},"modified":"2022-12-13T14:48:02","modified_gmt":"2022-12-13T13:48:02","slug":"operazioni-sospette-in-criptovalute-decuplicate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/operazioni-sospette-in-criptovalute-decuplicate\/","title":{"rendered":"Operazioni sospette in criptovalute decuplicate\u00a0"},"content":{"rendered":"

Operazioni sospette con criptovalute, in soli tre anni, decuplicate. I dati sono stati forniti il 12 Dicembre dall’UIF in una sua newsletter<\/a> dedicata al tema.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Il quadro<\/h3>\n

Consultando i dati forniti dall\u2019UIF appare evidente come la linea delle operazioni sospette, riconducibili ad operazioni in criptovalute, sia in ascesa velocissima. Si \u00e8 passati, infatti, <\/span>dalle 566 del 2019 alle 5000 del 2022<\/span><\/b> (dati aggiornati a fine Novembre). <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

I segnalanti<\/h3>\n

La UIF sottolinea l\u2019importanza del contributo fornito dagli intermediari bancari e finanziari che si confermano i principali soggetti segnalanti.<\/span> Si rileva altres\u00ec la collaborazione dei Virtual Asset Service Provider<\/strong>, concentrata sul territorio italiano.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

I sospetti pi\u00f9 frequenti<\/h3>\n

Nella newsletter, UIF si sofferma sui sospetti pi\u00f9 frequenti, in relazione alle valute virtuali. I pi\u00f9 ricorrenti riguardano: <\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

L\u2019origine dei fondi utilizzati per l\u2019acquisto delle stesse criptovalute, spesso correlati a possibili illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware<\/p><\/blockquote>\n

Un grosso peso in relazione all\u2019ascesa delle operazioni sospette lo hanno anche le cosiddette truffe on line, come si legge nella newsletter:\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Sono state rilevate ipotesi di truffe nel trading online e di investimenti eseguiti dalle vittime dei raggiri presso piattaforme estere, spesso non autorizzate, a seguito di contatti telefonici insistenti o tramite l\u2019intermediazione di asseriti consulenti finanziari; l\u2019investimento in virtual asset \u00e8 sovente offerto applicando basse commissioni, in virt\u00f9 di presunte partnership con i principali exchanger.<\/p><\/blockquote>\n

Altri alert di operazioni sospette<\/strong>, secondo il report, arrivano dalle attivit\u00e0 degli exchanger, sovente carenti, evidenzia la newsletter, rispetto alle disposizioni in materia di antiriciclaggio:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

In alcuni casi le segnalazioni di operazioni sospette non risultano tempestive nella rilevazione dei sospetti n\u00e9 complete di tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo finanziario e investigativo, apparendo essenzialmente cautelative.<\/p><\/blockquote>\n

Il ruolo del registro OAM<\/h3>\n

La collaborazione attiva degli operatori, complice l\u2019avvio in Italia del censimento dei VASP nel registro<\/a>, si sta rivelando fondamentale sia in ottica di trasparenza, sia in ottica di rilevazione\u00a0di possibili attivit\u00e0 sospette:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Alcuni Vasp italiani hanno intercettato e segnalato alla UIF flussi finanziari in criptovalute che si inserivano in uno schema volto a frodare il fisco, mediante cessione di finti crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, i cui proventi, oltre che prelevati in contanti, venivano impiegati per acquisti di criptovalute e di lingotti d\u2019oro.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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