{"id":3870,"date":"2022-11-10T15:45:51","date_gmt":"2022-11-10T14:45:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3870"},"modified":"2023-03-03T09:31:25","modified_gmt":"2023-03-03T08:31:25","slug":"azzardo-on-line-leuropa-alza-il-rischio-riciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/azzardo-on-line-leuropa-alza-il-rischio-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Azzardo on line l\u2019Europa alza il rischio riciclaggio"},"content":{"rendered":"

Azzardo on line l\u2019Europa alza il rischio riciclaggio. <\/strong>Nell\u2019ambito delle periodiche valutazioni sovranazionali che la Commissione europea effettua per determinare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, \u00e8 emersa una importante novit\u00e0: li gioco d’azzardo on line passa al livello di rischio “molto alto”<\/strong>, il pi\u00f9 elevato possibile. Quella del 2022 \u00e8 la terza valutazione di questo genere, ed arriva dopo quelle del 2017 e del 2019. Nel documento si legge: \u201cCome per i rapporti precedenti, questa terza edizione analizza gli attuali rischi ML\/TF e propone un\u2019azione globale per affrontarli\u201d<\/p>\n

Focus sul gioco d\u2019azzardo<\/h3>\n

In questa valutazione 2022 la commissione ha posto particolare attenzione sul gioco d\u2019azzardo in tutte le sue \u201cespressioni\u201d. Il gioco on line \u00e8 risultato talmente vulnerabile al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, da essere classificato con il livello di rischio pi\u00f9 elevato possibile, livello \u201cmolto alto\u201d.<\/p>\n

Le motivazioni della Commissione<\/h3>\n

Come detto, la Commissione ha dedicato attenzione al gioco d\u2019azzardo a 360 gradi \u2013 scommesse, bingo, casin\u00f2, slot, lotterie<\/strong> \u2013 Nella relazione, la Commissione europea ha evidenziato le motivazioni che l\u2019hanno spinta ad assegnare al gioco on line un livello di rischio pi\u00f9 alto rispetto a quello, per esempio, svolto nei casino:<\/p>\n

Nonostante diverse misure basate sul rischio gi\u00e0 implementate da molti operatori online dell\u2019UE – ad esempio sessioni di formazione sul riciclaggio di denaro per i dipendenti, due diligence dei clienti e processi \u201cconosci i tuoi clienti – \u00a0l\u2019esposizione ai rischi di riciclaggio di denaro nel gioco d\u2019azzardo online \u00e8 ancora piuttosto alto in quanto comprende fattori significativi come il fatto di non essere face to face<\/strong>, volumi enormi e complessi di transazioni e flussi finanziari<\/p><\/blockquote>\n

Rischio molto alto e valute virtuali<\/h3>\n

Ad accrescere il livello di rischio del gioco on line, sottolinea la Commissione, \u00e8 anche l\u2019utilizzo delle valute virtuali che per loro natura aumentano il livello di anonimato<\/strong> dei fruitori di questo tipo di servizio on line.<\/p>\n

Le raccomandazioni della Commissione<\/h3>\n

Sempre in ottica di prevenzione legata al riciclaggio di denaro, nella relazione si leggono alcune importanti raccomandazioni per gli stati membri. Salta all\u2019occhio l\u2019invito rivolto ai gestori di promuovere una soglia di vincita soggetta all\u2019adeguata verifica inferiore a quella attuale, corrispondente a 2000 euro. La Commissione, inoltre, invita gli stati membri ad organizzare con regolarit\u00e0 corsi di formazione antiriciclaggio agli operatori del settore.<\/p>\n

Per i Casin\u00f2 tradizionali la soglia si abbassa<\/h3>\n

All\u2019allerta massima per il gioco on line, fanno da contraltare i buoni dati dei Casin\u00f2 tradizionali. Dati che hanno indotto la Commissione ad abbassare la soglia di rischio; nel 2019 fissata come \u201cmolto alta\u201d, oggi ridotta a \u201cmedia\u201d.<\/strong> Tra le varie forme di gioco d\u2019azzardo il Bingo si conferma quello a livello pi\u00f9 \u201cbasso\u201d di rischio riciclaggio, con di base le stesse motivazioni del dato del 2019: \u201cpuntate e vincite comportano vincite relativamente basse\u201d.<\/p>\n

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