{"id":3826,"date":"2022-11-02T15:16:00","date_gmt":"2022-11-02T14:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3826"},"modified":"2023-03-03T09:39:57","modified_gmt":"2023-03-03T08:39:57","slug":"antiriciclaggio-i-dati-dei-quaderni-primo-semestre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/antiriciclaggio-i-dati-dei-quaderni-primo-semestre\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio i dati dei quaderni primo semestre"},"content":{"rendered":"

Antiriciclaggio i dati dei quaderni<\/a> primo semestre. <\/strong>Come ogni semestre, a fine settembre sul sito dell\u2019UIF sono stati pubblicati i quaderni dell\u2019antiriciclaggio contenenti i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute, oltre alla consueta sintesi sulle segnalazioni e sull\u2019operativit\u00e0 dell\u2019UIF.<\/p>\n

Abbiamo ritenuto utile analizzare e sintetizzare di seguito i punti di maggior interesse.<\/em><\/p>\n

Segnalazioni, i numeri<\/h3>\n

Nel primo semestre 2022 le segnalazioni pervenute all\u2019UIF sono state 74.233<\/strong>. L\u2019incremento<\/strong>, rispetto allo stresso periodo dello scorso anno \u2013 70.123<\/strong> le segnalazioni del 2021 – \u00e8 sostanziale. Un dato degno di nota \u00e8 legato alle segnalazioni in relazione a \u201csituazioni\u201d riconducibili all\u2019emergenza COVID-19<\/strong>, in relazione al tema emerge che le segnalazioni sono state 4.638<\/strong>, contro le 3.193<\/strong> dello stesso semestre dell\u2019anno scorso.<\/p>\n

I numeri, per tipologia<\/h3>\n

Il grosso delle segnalazioni \u00e8 relativo a fenomeni di riciclaggio \u2013 73.915 <\/strong>segnalazioni \u2013 138<\/strong> segnalazioni si riferiscono alla volountary disclosure<\/strong>, 175<\/strong> sono le segnalazioni legate al finanziamento del terrorismo, 5<\/strong> quelle riconducibili al finanziamento di armi di distruzione di massa.<\/p>\n

I segnalanti<\/h3>\n

Nessuna grossa sorpresa arriva dai numeri in relazione ai soggetti segnalanti. Rimane, infatti, prevalente il numero di segnalazioni provenienti da Banche e Poste, il 58%<\/strong> del totale. Il 29%<\/strong> delle segnalazioni arriva invece da altri intermediari ed operatori finanziari. Il 13%<\/strong> da professionisti o studi associati.<\/p>\n

Le segnalazioni dei professionisti<\/h3>\n

Le segnalazioni per \u201ccomportamento sospetto\u201d provenienti dai professionisti sono state: 2.347 <\/strong>quelle pervenute da notai, 102<\/strong> da commercialisti e consulenti del lavoro, 23<\/strong> da studi associati, 13<\/strong> da avvocati, 44<\/strong> da revisori legali.<\/p>\n

La geografia delle segnalazioni<\/h3>\n

Dall\u2019analisi dell\u2019UIF emerge che la Sicilia, nel semestre in oggetto, ha avuto un calo di segnalazioni – rispetto allo stesso periodo nel 2021 – pari a 500 <\/strong>unit\u00e0. La Regione che ha registrato il maggior incremento \u00e8 la Campania; 1.200<\/strong> segnalazioni in pi\u00f9. Crescono anche le segnalazioni nel Lazio con circa 1000<\/strong> unit\u00e0, aumento significativo anche per il Veneto, che con le sue 300<\/strong> unit\u00e0 in pi\u00f9 rispetto allo stesso periodo nel 2021 chiude la \u201cclassifica\u201d delle Regioni con numeri significativamente in salita.<\/p>\n

Sempre in ambito di \u201cdati locali\u201d, non emergono grosse novit\u00e0 \u2013 rispetto allo stesso periodo dell\u2019anno scorso – riguardo le segnalazioni provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, la maggior parte arrivano dal Centro Italia. Il 67% di questo primo semestre<\/strong> 2022 evidenzia un calo, seppur leggero, rispetto al dato dell\u2019anno scorso, 70%.<\/strong><\/p>\n

Origine delle SOS<\/h3>\n

Nel report dell\u2019UIF emergono anche i dati relativi all\u2019origine delle SOS. Le operazioni sospette che hanno generato delle SOS sono riconducibili per circa il 28%<\/strong> a bonifici bancari nazionali, 28%<\/strong> circa sono le operazioni effettuate con Money Transfer. Appena sotto, come percentuale \u2013 25%<\/strong>circa – si rilevano le operazioni sospette legate a carte di pagamento e utilizzo di moneta elettronica. Le operazioni operate tramite contante hanno portato a segnalazioni di operazioni sospette per il 5%<\/strong> del totale. Per quanto riguarda i trasferimenti di denaro tramite Money Transfer, i maggiori paesi coinvolti- con una percentuale sopra il 4%<\/b> – sono: Senegal, Romania, Marocco, Bangladesh, Albania, Pakistan, Filippine, Ucraina. <\/strong><\/p>\n

Focus Guerra in Ucraina<\/h3>\n

Non soltanto statistiche. Nelle pagine conclusive dei Quaderni trova spazio un resoconto sulle misure di monitoraggio verso i depositi appartenenti a soggetti residenti in Russia e Bielorussia.<\/strong><\/p>\n

Testualmente dai Quaderni.<\/strong> In particolare, l\u2019articolo 5-octies del Regolamento (UE) n. 833\/2014 (come modificato dal Regolamento (UE) 328\/2022) e l\u2019articolo 1-septvicies del Regolamento (CE) n. 765\/2006 – come modificato dal Regolamento (UE) 328\/2022 – hanno stabilito a carico degli enti creditizi l\u2019obbligo di: comunicare all\u2019autorit\u00e0 nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, l\u2019elenco dei depositi superiori a 100.000 euro<\/strong> detenuti da cittadini russi\/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia\/Bielorussia, o da persone giuridiche, entit\u00e0 od organismi stabiliti in Russia\/Bielorussia, e fornire aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.<\/p>\n

Per maggiori informazioni sui nostri servizi<\/strong><\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n

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