{"id":3779,"date":"2022-10-28T10:22:19","date_gmt":"2022-10-28T08:22:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3779"},"modified":"2023-03-03T09:40:54","modified_gmt":"2023-03-03T08:40:54","slug":"banca-ditalia-e-la-riforma-sna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/banca-ditalia-e-la-riforma-sna\/","title":{"rendered":"Banca d\u2019Italia e la riforma SNA"},"content":{"rendered":"

Banca d\u2019Italia e la riforma SNA. <\/strong>Banca d\u2019Italia, il linea con l\u2019evoluzione del quadro istituzionale Europeo, ha deciso di rafforzare la propria azione attraverso la creazione di una nuova struttura. L\u2019Unit\u00e0 di Supervisione e normativa antiriciclaggio – SNA<\/em> –<\/p>\n

In questo contesto, Banca d\u2019Italia ha avviato un percorso di revisione delle metodologie AML\/CFT che richiede, tra l\u2019altro, di ampliare le informazioni a supporto delle attivit\u00e0 di analisi.<\/p>\n

La scelta risulta perfettamente aderente al concetto di vigilanza AML<\/strong> basata sul rischio gi\u00e0 richiamata negli Orientamenti EBA.<\/p>\n

Gli orientamenti EBA<\/strong> infatti richiedono alle Autorit\u00e0 di vigilanza di fondare la propria azione su una molteplicit\u00e0 di fonti informative, richiamando espressamente l\u2019esigenza di acquisire informazioni su:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tipologia di clientela<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 canali distributivi<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 operativit\u00e0<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 prodotti e servizi offerti<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 esposizione al rischio geografico<\/p><\/blockquote>\n

L\u2019avviamento della riforma:<\/h3>\n

Le informazioni relative ai fattori di rischio sopra indicati\u2013 se non gi\u00e0 disponibili nel patrimonio informativo della Banca d\u2019Italia \u2013 saranno acquisite attraverso un questionario.<\/p>\n

Il questionario verr\u00e0 sottoposto in via sperimentale ad un campione rappresentativo di intermediari.<\/p>\n

Lo scopo:<\/h3>\n

Lo scopo di questa prima analisi \u00e8 di poter verificare l\u2019efficacia e la funzionalit\u00e0 del progetto rispetto agli obiettivi.<\/p>\n

I tempi di risposta richiesti agli intermediari selezionati, saranno di 6 settimane.<\/p>\n

La rilevazione campionaria della prima fase dell\u2019indagine \u00e8 stata preceduta da un\u2019interlocuzione con le principali associazioni di categoria, e le loro osservazioni e proposte sono state tenute in considerazione per la realizzazione del progetto.<\/p>\n

I risultati della prima analisi<\/h3>\n

I risultati della prima fase del progetto, verrano presi in considerazione nei prossimi mesi per apportare al questionario eventuali modifiche o affinamenti.<\/p>\n

Banca d\u2019Italia invita in ogni caso non solo i soggetti selezionati ai fini dell\u2019indagine, ma tutta la platea degli intermediari, a far pervenire eventuali commenti e osservazioni al questionario entro il 5 dicembre p.v.<\/p>\n

La conclusione di questa prima fase \u00e8 stimata entro il primo semestre del prossimo anno.<\/p>\n

La versione definitiva del questionario sar\u00e0 sottoposta annualmente a tutti i soggetti vigilati.<\/p>\n

Scarica il questionario<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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