{"id":3771,"date":"2022-10-27T11:15:16","date_gmt":"2022-10-27T09:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3771"},"modified":"2023-01-12T17:43:54","modified_gmt":"2023-01-12T16:43:54","slug":"nicaragua-e-pakistan-fuori-dalla-lista-grigia-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/nicaragua-e-pakistan-fuori-dalla-lista-grigia-del-gafi\/","title":{"rendered":"Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI"},"content":{"rendered":"<p>Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del <a href=\"https:\/\/www.dt.mef.gov.it\/it\/attivita_istituzionali\/rapporti_finanziari_internazionali\/organismi_internazionali\/gafi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GAFI<\/a>. Con un aggiornamento<strong> del 21 Ottobre<\/strong>, il Gruppo d\u2019azione finanziaria internazionale ha rivisto l\u2019elenco dei paesi ad <strong>alto rischio riciclaggio<\/strong>. Escono Nicaragua e Pakistan, entrano Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania e il Mozambico.<\/p>\n<h3>Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI<\/h3>\n<p>L\u2019aggiornamento \u00e8 avvenuto al termine della sessione plenaria tenutasi a Parigi. <a href=\"https:\/\/currentaffairs.adda247.com\/pakistan-removed-from-fatf-grey-list-on-terror-financing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Via stampa<\/a>, il Presidente del GAFI <em>Raja Kumar,<\/em> ha espresso soddisfazione per l\u2019impegno, in particolare profuso dal Nicaragua, per uscire dalla \u201czona grigia\u201d:<\/p>\n<blockquote><p>il Paese ha preso provvedimenti per correggere le carenze rilevate e per rispettare il piano d&#8217;azione per ridurre le carenze. Piano partito nel Febbraio 2020<\/p><\/blockquote>\n<h3>Il GAFI sul Pakistan<\/h3>\n<p>Nel caso del Pakistan, il Presidente del GAFI ha voluto sottolineare i significativi progressi nel rispetto dei piani d\u2019azione per correggere le carenze individuate. <strong>Un piano partito nel 2018<\/strong> e composto da 34 punti critici da risolvere. <em>Kumar<\/em> ha evidenziato inoltre come, \u00a0la \u201cvisita\u201d del GAFI effettuata in Pakistan abbia evidenziato l\u2019alto livello di impegno e la volont\u00e0 di continuare a fare miglioramenti in futuro.<\/p>\n<h3>Maglia nera per tre paesi africani<\/h3>\n<p>Con le buone notizie in arrivo da Pakistan e Nicaragua, arrivano per\u00f2 anche nuovi ingressi nella Grey List. L&#8217;altra faccia della medaglia: la Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania e il Mozambico, entrano a far parte delle 22 giurisdizioni di quella lista grigia che, secondo il GAFI hanno <strong>criticit\u00e0 in ambito riciclaggio e finanziamento al terrorismo.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>La lista grigia del GAFI completa:<\/h3>\n<blockquote><p>Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Turchia, Uganda ed Emirati Arabi Uniti, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Mozambico.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nicaragua e Pakistan fuori dalla lista grigia del GAFI. Con un aggiornamento del 21 Ottobre, il Gruppo d\u2019azione finanziaria internazionale ha rivisto l\u2019elenco dei paesi ad alto rischio riciclaggio. Escono Nicaragua e Pakistan, entrano Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania e il Mozambico. 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