{"id":3540,"date":"2022-09-29T14:29:18","date_gmt":"2022-09-29T12:29:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3540"},"modified":"2022-09-29T14:30:26","modified_gmt":"2022-09-29T12:30:26","slug":"la-formazione-del-personale-in-tema-di-antiriciclaggio-231-2007","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/la-formazione-del-personale-in-tema-di-antiriciclaggio-231-2007\/","title":{"rendered":"La formazione del personale in tema di antiriciclaggio 231\/2007"},"content":{"rendered":"

Per rispondere operativamente nel pieno rispetto delle norme, \u00e8 fondamentale restare costantemente aggiornati sulle nuove normative. Lo stesso legislatore ribadisce l\u2019obbligatoriet\u00e0 della formazione.<\/p>\n

L\u2019aggiornamento costante<\/h3>\n

La formazione del personale rappresenta un elemento essenziale ai fini della costruzione del sistema preventivo degli illeciti nel contesto degli Studi Professionali e delle imprese. I soggetti obbligati devono fornire al dipendente gli strumenti per una corretta interpretazione ed applicazione delle normative, sempre in evoluzione, es: saper riconoscere e individuare operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo<\/strong><\/p>\n

Neo assunti<\/h3>\n

La formazione \u00e8 importante per tutte le parti coinvolte in uno studio professionale o azienda, ancora di pi\u00f9 lo \u00e8 per i neo-assunti, i quali devono confrontarsi con una nuova realt\u00e0, comprenderne le dinamiche, conoscerne le \u201cregole\u201d.<\/p>\n

Procedure di mitigazione del rischio<\/h3>\n

In linea con quanto stabilito dall\u2019art.16 L.A<\/strong>, i soggetti obbligati devono predisporre delle misure proporzionate al rischio legato alla natura della loro attivit\u00e0. Una misura importante \u00e8 quella di informare il personale degli obblighi a cui sono tenuti in relazione ai sensi della legge antiriciclaggio, compresi anche quelli legati alla protezione dei dati personali. Per questo, i corsi devono unire la teoria alla pratica.<\/p>\n

Contattaci per informazioni sui nostri corsi d’aggiornamento<\/strong><\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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