{"id":3443,"date":"2022-09-01T10:27:52","date_gmt":"2022-09-01T08:27:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3443"},"modified":"2023-03-03T09:51:10","modified_gmt":"2023-03-03T08:51:10","slug":"germania-nascera-una-nuova-polizia-finanziaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/germania-nascera-una-nuova-polizia-finanziaria\/","title":{"rendered":"Germania nascer\u00e0 una nuova Polizia Finanziaria"},"content":{"rendered":"

Germania nascer\u00e0 una nuova Polizia Finanziaria. Una necessit\u00e0 scaturita dai problemi che la Nazione continua ad avere in relazione al riciclaggio di denaro. Va oltre i 100 miliardi l\u2019anno il flusso di denaro sporco,<\/strong> proveniente da attivit\u00e0 criminali in Germania. Un dato in netto contrasto con l\u2019immagine di un Paese spesso preso a modello in ambito di sicurezza ed efficienza.<\/p>\n

Pessima pagella<\/h3>\n

I numeri riportati provengono da una indagine effettuata dall\u2019 dell\u2019Universit\u00e0 di\u00a0Halle-Wittenberg. Cifre che, a ridosso dell\u2019atteso rapporto dell\u2019agenzia internazionale anti-riciclaggio \u2013 Financial Action Task Force<\/a> \u2013 fanno prevedere una relazione non proprio confortante. Dati alla mano, il Ministro delle Finanze Christian Lindner<\/strong> ha promesso pi\u00f9 impegno per arginare il fenomeno, un impegno che nel concreto porter\u00e0 alla creazione di un dipartimento federale di Polizia Finanziaria. In sostanza, la Germania si doter\u00e0 di una forza molto simile, nei compiti, alla nostra Guardia Di Finanza.<\/p>\n

Il caso Germania<\/h3>\n

La domanda sorge spontanea: per quale motivo uno dei paesi pi\u00f9 ricchi d\u2019Europa \u00e8 anche tra i pi\u00f9 fragili dal punto di vista del contrasto al riciclaggio di denaro sporco? Lo abbiamo gi\u00e0 accennato in questo articolo<\/a>. Sintetizzando, i motivi principali sono due. Il primo \u00e8 \u201cbanalmente\u201d legato all\u2019assenza di un limite di contante fisso \u2013 su questo punto sar\u00e0 interessante verificare come cambieranno i dati dall\u2019entrata in vigore del limite di 10.000 euro imposto dall\u2019Europa.<\/p>\n

Il “problema” Polizie Regionali<\/h3>\n

Il secondo motivo \u00e8 strettamente legato alle intenzioni espresse dal Ministro delle Finanze. Ad oggi, in Germania, sussiste un sistema di Polizia Federale. Di fatto, un sistema di vigilanza sui reati finanziari che agisce localmente<\/strong>. In sostanza il contrasto ai fenomeni criminali di natura finanziaria \u00e8 affidato in primis alle varie polizie regionali, e soltanto in un secondo momento al Bundeskriminalamt<\/strong>, l\u2019Ufficio di Polizia Criminale di Stato. Una macchina farraginosa e che, come evidenziato spesso dagli stessi media tedeschi, rallenta il contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Per farci un\u2019idea di quanto l\u2019argomento sia caldo da quelle parti, vi invitiamo a leggere questo articolo<\/a> del 2013 che riporta le parole del giornalista Joachim K\u00e4ppner del quotidiano S\u00fcddeutsche Zeitung<\/a>, che gi\u00e0 all\u2019epoca \u2013 senza remore \u2013 esprimeva ad alta voce la necessit\u00e0, per la Germania, di dotarsi di una Polizia Tributaria sul modello della Guardia di Finanza Italiana.<\/p>\n

Gli acquisti in contanti<\/h3>\n

La nuova autorit\u00e0 antiriciclaggio tedesca dovr\u00e0 vigilare in particolare sugli acquisti in contanti. In Germania \u00e8 ancora possibile acquistare un immobile in contanti, la stessa \u201cregola\u201d vale per gioiellerie e sale gioco, per citare due attivit\u00e0 ad alto rischio riciclaggio.<\/p>\n

Follow The money<\/h3>\n

Se il nome della \u201cGuardia di Finanza\u201d tedesca non \u00e8 stato ancora deciso, il motto \u00e8 gi\u00e0 stato annunciato dal Ministro delle Finanze,\u201cFollow The Money\u201d \u2013 insegui il denaro<\/strong> \u2013 La struttura della nuova autorit\u00e0 di fatto raggrupper\u00e0 le forze che si occupano di crimini finanziari \u2013 ad oggi decentrate \u2013 in un una unica unit\u00e0 di controllo che agir\u00e0 in collaborazione con l\u2019Unit\u00e0 Centrale di Investigazione sulle Transazioni Finanziarie. \u00c8 previsto anche un\u2019area strettamente dedicata al settore immobiliare e a quello del gioco d\u2019azzardo. Una riforma che, se arriver\u00e0 cos\u00ec nella sua versione definitiva, porter\u00e0 ordine ad una organizzazione che, attualmente, vede agire oltre 300 autorit\u00e0 di vigilanza nei vari L\u00e4nder<\/em> \u2013 <\/em>Stati Federali Tedeschi – <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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