{"id":3407,"date":"2022-08-05T15:19:41","date_gmt":"2022-08-05T13:19:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=3407"},"modified":"2022-08-05T15:19:55","modified_gmt":"2022-08-05T13:19:55","slug":"registro-titolari-effettivi-tra-enti-soggetti-obbligati-e-privati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/registro-titolari-effettivi-tra-enti-soggetti-obbligati-e-privati\/","title":{"rendered":"Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati"},"content":{"rendered":"<h3>Enti<\/h3>\n<p>Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. Come abbiamo annunciato in nostri precedenti articoli, sembrerebbero imminenti, a decorrere dall\u20198 agosto, le seguenti comunicazioni, in relazione al Registro dei Titolari Effettivi:<\/p>\n<ul>\n<li>un disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati che approver\u00e0 il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese;<\/li>\n<li>un decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) che modifica e aggiorna gli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio;<\/li>\n<li>un decreto dirigenziale che definisce le specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione Unica d\u2019impresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>D.M. pubblicato in <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-25&amp;atto.codiceRedazionale=22G00060&amp;elenco30giorni=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gazzetta Ufficiale<\/a><\/em><\/p>\n<h3>Enti, l\u2019entrata in vigore<\/h3>\n<p>Successivamente, entro i 60 giorni dal decreto, sar\u00e0 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Mise che attesta l\u2019operativit\u00e0 del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva. Una volta pubblicato tale provvedimento, le prime comunicazioni dovranno essere effettuate dalle imprese entro i 60 giorni successivi, quindi presumibilmente tra l\u20198 agosto e il 7 ottobre 2022.<\/p>\n<h3>Enti, le modalit\u00e0<\/h3>\n<p>Le comunicazioni dovranno essere effettuate all\u2019ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. La modalit\u00e0 \u00e8 prevista in via telematica, attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009 (c.d. \u201cComunica\u201d).<\/p>\n<h3>Enti, i soggetti<\/h3>\n<p>I soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva sono gli amministratori di societ\u00e0 di capitali, i fondatori (ove in vita), i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni) e i fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini.<\/p>\n<p><strong><em>Non \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di delegare l\u2019adempimento a un professionista.<\/em><\/strong><\/p>\n<h3>Enti, i tempi<\/h3>\n<p>Per le imprese costituite successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Mise attestante l\u2019operativit\u00e0 del sistema di comunicazione, i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo dovranno essere comunicati entro 30 giorni dall\u2019iscrizione nei rispettivi registri. Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarit\u00e0 effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dall\u2019avvenuta variazione del titolare stesso. In ogni caso, annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le informazioni fornite sulla titolarit\u00e0 effettiva dovranno essere confermate.<\/p>\n<h3><strong>Enti, le sanzioni<\/strong><\/h3>\n<p>In caso di mancata comunicazione, i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all\u2019art. 2630 c.c., che variano da euro 103 a euro 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta a un terzo.<\/p>\n<h3>Soggetti obbligati, Antiriciclaggio<\/h3>\n<p>Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. I Soggetti Obbligati al D.Lgs 231\/2007, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l&#8217;adeguata verifica della clientela.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Sezione autonoma:<\/strong> per le imprese e le persone giuridiche private;<\/p>\n<p><strong>Sezione speciale:<\/strong> per i trust e gli istituti giuridici affini.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Soggetti obbligati, l\u2019accreditamento<\/strong><\/p>\n<p>La\u00a0richiesta di accreditamento\u00a0\u00e8 presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;appartenenza del richiedente ad una o pi\u00f9 delle categorie di soggetti obbligati tra quelle previste dall&#8217;articolo 3 del decreto antiriciclaggio;<\/li>\n<li>i propri dati identificativi, compreso l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;<\/li>\n<li>l&#8217;indicazione dell\u2019autorit\u00e0 di vigilanza competente o dell&#8217;organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;<\/li>\n<li>la finalit\u00e0 dell&#8217;utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>L&#8217;accreditamento:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>\u00e8 comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata;<\/li>\n<li>consente l&#8217;accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato\u00a0entro dieci giorni<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Privati<\/strong><\/p>\n<p>Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. I dati e le informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.<\/p>\n<p>L&#8217;accesso del pubblico ha ad oggetto:<\/p>\n<ul>\n<li>il nome e il cognome;<\/li>\n<li>il mese e l&#8217;anno di nascita;<\/li>\n<li>il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo<\/li>\n<li>le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>I dati e le informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva sono\u00a0accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.<\/em><\/p>\n<p>Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l&#8217;accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l&#8217;accesso si intende\u00a0respinto.<\/p>\n<h3>Diritti di segreteria<\/h3>\n<p>Con successivo decreto del Mise, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, saranno individuate, modificate e aggiornate le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l&#8217;istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l&#8217;accesso alle stesse.<\/p>\n<p>In particolare viene previsto (dall\u2019art. 8 del decreto) che saranno assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria:<\/p>\n<ul>\n<li>la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni da inviare al registro;<\/li>\n<li>l\u2019accesso da parte di soggetti obbligati all\u2019adeguata verifica;<\/li>\n<li>l\u2019accesso da parte del pubblico;<\/li>\n<li>l\u2019accesso di qualunque persona fisica o giuridica ivi comprese quelle portatrici di interessi diffusi (in merito a trust e istituti giuridici affini).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Enti Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. 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