{"id":2995,"date":"2022-05-04T16:36:38","date_gmt":"2022-05-04T14:36:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=2995"},"modified":"2023-03-03T10:32:19","modified_gmt":"2023-03-03T09:32:19","slug":"231-2001-un-caso-particolare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/231-2001-un-caso-particolare\/","title":{"rendered":"231\/2001 un caso particolare"},"content":{"rendered":"

231\/2001 un caso particolare. Se un reato presupposto non \u00e8 compreso nel catalogo 231 – nel caso che andremo ad affrontare in particolare il delitto di estorsione – pu\u00f2 un Giudice condannare un ente per autoriciclaggio, considerando che l\u2019estorsione non \u00e8 compresa nel catalogo dei reati previsti ai sensi del D.Lgs. 231\/2001?<\/em><\/p>\n

Prima di rispondere alla domanda, va tenuto presente che tra i cardini indicati dal D.Lgs n. 231\/2001<\/a> vige il principio di tassativit\u00e0 in virt\u00f9 del quale si configura la responsabilit\u00e0 amministrativa in capo all\u2019ente in relazione all\u2019elenco dei reati presupposto indicati nel decreto. Andiamo adesso a vedere un caso pratico in cui il Giudice ha riscontrato responsabilit\u00e0 dell\u2019ente \u2013 nonostante il principio di tassativit\u00e0 – \u00a0per autoriciclaggio – reato-presupposto da catalogo 231 – per fatti riguardanti il medesimo reato commessi dai suoi legali rappresentanti sulla base di una precedente estorsione \u2013 reato non presente nell\u2019elenco 231 –<\/p>\n

Un esempio pratico<\/h3>\n

Sul punto, per sottolineare quanto sopra descritto – anche se solo sfiorandolo – \u00e8 intervenuta, in tempi relativamente recenti, la Suprema Corte di Cassazione con la sua sentenza n. 25979\/2018, la quale ha riconosciuto una responsabilit\u00e0 231 in capo all\u2019ente per autoriciclaggio derivante dal reato di estorsione.<\/p>\n

In questo esempio, il giudice di legittimit\u00e0 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una societ\u00e0 attraverso un\u2019ordinanza del Tribunale del Riesame di Brindisi, ritenendo \u2013 di fatto \u2013 sussistente a carico della stessa responsabilit\u00e0 231 per il delitto di autoriciclaggio in relazione ai proventi dell\u2019estorsione perpetrata a carico di propri dipendenti. Proventi che sarebbero stati, in seconda istanza, utilizzati per pagamenti in nero. La questione che ci siamo posti nel primo paragrafo sembra avere una risposta piuttosto chiara, seppur particolare, in questo caso.<\/p>\n

La norma<\/h3>\n

Per comprendere quanto detto, \u00e8 bene ricordare che il D.Lgs. 231\/2001 individua le ipotesi di responsabilit\u00e0 amministrativa in capo agli enti. Al suo interno, il legislatore fornisce un elenco tassativo di reati – cd. reati presupposto – dal quale pu\u00f2 scaturire tale tipo di responsabilit\u00e0, ove gli stessi siano compiuti da persone fisiche legate all\u2019ente – soggetti apicali o sottoposti, quest\u2019ultimi intesi come dipendenti o soggetti che operano per nome e per conto dell\u2019Ente in virt\u00f9 di un mandato e\/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi – a vantaggio o nell\u2019interesse dell\u2019ente medesimo. Reati presupposto, tra l\u2019altro, in costante aggiornamento come abbiamo sottolineato in un passato articolo<\/a>.<\/p>\n

Particolare \u00e8 l\u2019ipotesi in cui il reato di autoriciclaggio \u2013 presente nell\u2019elenco dei reati presupposto \u2013 derivi a sua volta da un reato non contemplato del catalogo 231.<\/p>\n

Ulteriori considerazioni<\/h3>\n

231\/2001 un caso particolare. Perch\u00e9 l\u2019esempio portato possiede elementi che lo rendono \u201cparticolare\u201d? Come detto in cima, una delle questioni interessanti, legate al caso specifico, riguarda la configurabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 ex D.Lgs. 231\/2001 nel momento in cui il delitto \u2013 es. autoriciclaggio \u2013 sia compiuto a seguito di un reato presupposto non ricompreso nel novero di quelli tassativamente previsti dalla normativa. La sentenza in esame sembrerebbe sposare una tesi estensiva dell\u2019elenco dei reati-presupposto.<\/p>\n

Una domanda sorge spontanea: l\u2019attrazione di qualsiasi reato come \u201cfonte\u201d dell\u2019autoriciclaggio interferisce sul principio di tassativit\u00e0?<\/em><\/p>\n

La sentenza come spunto di redazione del modello<\/h3>\n

La sentenza che abbiamo preso in esame pu\u00f2 essere uno spunto universale di riflessione per la redazione del modello, sulla stesura del quale ci sono due correnti di pensiero. La prima corrente afferma che \u2013 come riportato da Cass, sez IV, 21 Gennaio 2014, n.3635 \u2013 se si ampliassero eccessivamente i reati-presupposto, la societ\u00e0 si troverebbe a redigere modelli in cui verrebbe meno il fine preventivo, andando in contrasto con i principi di legalit\u00e0 e determinatezza, di cui al decreto 231\/2001. La seconda corrente ritiene che non verrebbe meno il fine preventivo se, nella redazione del Modello l\u2019azienda ponesse l\u2019attenzione non sull\u2019area di rischio del reato stesso, quanto sul rafforzamento degli strumenti\/protocolli diretti a prevenire il maggior rischio derivante da attivit\u00e0 economiche e finanziarie dei proventi delittuosi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

231\/2001 un caso particolare. Se un reato presupposto non \u00e8 compreso nel catalogo 231 – nel caso che andremo ad affrontare in particolare il delitto di estorsione – pu\u00f2 un Giudice condannare un ente per autoriciclaggio, considerando che l\u2019estorsione non \u00e8 compresa nel catalogo dei reati previsti ai sensi del D.Lgs. 231\/2001? 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