{"id":2880,"date":"2022-04-20T12:38:27","date_gmt":"2022-04-20T10:38:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=2880"},"modified":"2023-03-03T10:39:24","modified_gmt":"2023-03-03T09:39:24","slug":"riciclaggio-arte-e-nft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/riciclaggio-arte-e-nft\/","title":{"rendered":"Riciclaggio arte e NFT"},"content":{"rendered":"

Riciclaggio arte e NFT. <\/strong>L\u2019Europa, con l\u2019approvazione delle nuove norme in tema AML \u2013 ne abbiamo parlato qui<\/a> – in relazione al mercato delle criptovalute, si appresta ad inasprire i controlli con dinamiche prossime a quelle che regolano la finanza tradizionale. Una stretta che molti non hanno esitato a definire \u201cbancarizzazione\u201d delle crypto. Un\u2019attenzione inevitabile, considerando la curva sempre pi\u00f9 in impennata del mercato in criptovalute. Se sulle crypto stanno iniziando ad innalzarsi argini, sugli NFT il mercato \u00e8 ancora \u2013 ancora per quanto? \u2013 quasi del tutto libero da regole.<\/p>\n

Crypto e NFT<\/h3>\n

Dici cypto, pensi anche NFT. S\u00ec, perch\u00e9 i \u201cgettoni non fungibili\u201d, ormai fenomeno \u201cmainstream\u201d ed in costante ascesa, proprio come una criptomoneta viaggiano su tecnologia blockchain. Per gli addetti ai lavori del settore la matrice che collega NFT e criptovalute \u00e8 piuttosto logica, \u00e8 per noi per\u00f2 importante sottolineare le differenze tra due mondi che si intersecano, ma che vivono dinamiche proprie. La peculiarit\u00e0 sostanziale dell\u2019NFT \u00e8 quella dell\u2019unicit\u00e0, aspetto non appartenente alla criptomoneta. Unicit\u00e0 che conferisce ad opere di qualsiasi genere una certificazione – per chi le detiene – di titolarit\u00e0. Questo ha aperto un mercato infinito, considerando le potenzialit\u00e0 della tecnologia sulla quale si basano. Opere d\u2019arte digitale, immagini, suoni, post su social. Tutto pu\u00f2 essere \u201ctutelato\u201d e certificato in blockchain e divenire un pezzo unico.<\/p>\n

 <\/p>\n

Una criptovaluta pu\u00f2 essere scambiata con un’altra criptovaluta mentre un’opera d’arte \u00e8 unica e quindi non fungible. Vedremo poi perch\u00e9 questo aspetto rende, o per meglio dire render\u00e0, pi\u00f9 complicata una regolamentazione in ambito AML.<\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n

Arte, criptoarte, AML, corsa all\u2019oro<\/h3>\n

Oltre alla mancanza totale di regolamentazione, cosa rende cos\u00ec \u201cfunzionali\u201d al riciclaggio gli NFT rispetto alle crypto? In primis il fatto che possano essere trasferiti, comprati e venduti senza un intermediario. Ma, come detto, a differenza di una criptomoneta, gli NFT sono pezzi unici dalla variabilit\u00e0 di valore artistico ed economico in parte \u201csoggettivo\u201d. Questa peculiarit\u00e0 li rende possibile strumento per riciclare denaro, poich\u00e8 si innescano i meccanismi di oscillazione del valore similari a quelli legati al mercato d\u2019arte \u201ccanonica\u201d, con l\u2019aggravante che, come detto, i token non fungibili sono ancora oggi difficilmente tracciabili. Come accadde agli albori del fenomeno BItcoin, cos\u00ec anche per gli NFT \u00e8 in scena una sorta di corsa all\u2019oro.<\/p>\n

L\u2019esca perfetta<\/h3>\n

Investire in qualcosa che si conosce poco per paura di perdere il \u201ctreno\u201d e arrivare tardi. Pare banale, ma un buon motore del fenomeno \u00e8 proprio questa dinamica, quasi psicologica. Facciamo qualche esempio.<\/p>\n

Un esempio eclatante della leva esercitata dai truffatori su soggetti che si lanciano su investimenti per cos\u00ec dire \u201cemotivi\u201d, \u00e8 quello che vede protagonisti i due americani Ethan Nguyen e Andre Llacuna. In questo caso la truffa \u00e8 legata ad NFT del Mondo dei videogiochi. I Loro \u201cFrostiers\u201d, questo il nome degli NFT – avrebbero dovuto permettere agli investitori l\u2019accesso a contenuti esclusivi nel Metaverso. In realt\u00e0 gli ideatori della truffa dopo aver venduto i token, si sono dileguati con il \u201ccriptromalloppo\u201d. Chiuso il market, hanno poi tentato di ripulire la refurtiva trasferendo il denaro virtuale in propri portafogli digitali cos\u00ec da poterlo far confluire nuovamente nel circuito legale.<\/p>\n

\"\"<\/a>
NFT del videogame Frostiers<\/em><\/figcaption><\/figure>\n

NFT e valori \u201cdrogati\u201d<\/h3>\n

Riciclaggio e NFT. <\/strong>Un altro tipo di truffa \u00e8 il wash trading. Una dinamica utilizzata anche nella finanza istituzionale. Nel caso degli NFT risulta funzionale soprattutto all\u2019 ambito artistico, ambito che fornisce il \u201cvantaggio\u201d di poter drogare in maniera smisurata il valore del bene virtuale. In sostanza il sistema prevede che, nella fase preliminare, acquirente e venditore siano lo stesso soggetto. In pratica, il criminale si \u2018autovende\u2019 un NFT attraverso un portafoglio digitale, per poi ricomprarlo attraverso altri portafogli, ripetendo l\u2019operazione pi\u00f9 e pi\u00f9 volte in modo da farne gonfiare il prezzo. E\u2019 evidente che tale dinamica potrebbe essere utilizzata quale strumento per ripulire il denaro proveniente da precedenti azioni illecite. La conseguenza dell\u2019aumento esponenziale del valore del prodotto virtuale, agita i mercati e fa \u201cdrizzare le antenne\u201d agli investitori che, ignari del raggiro, acquisteranno il loro \u201cCarpez\u201d \u2013 cit. Aldo Giovanni e Giacomo.<\/p>\n

Il termometro di un fenomeno inarrestabile<\/h3>\n

L\u2019Nft Market Report<\/a> – 2021 ha rilevato nelle sue analisi che il giro d’affari degli NFT ha raggiunto 17,7 miliardi nel 2021. L\u2019anno prima era soltanto di 82,5 milioni. Un dato che da solo ci d\u00e0 la dimensione del fenomeno e delle sue potenzialit\u00e0. Potenzialit\u00e0 in positivo ma anche ovviamente in negativo in tema di riciclaggio. Tanti soldi e poche regole, inserite nel contesto di un mercato liquido sono terreno fertile per malintenzionati, sempre in cerca di espedienti. Anche la Direzione investigativa antimafia la pensa cos\u00ec, ed ha espresso le sue preoccupazioni rimarcando come gli NFT possano essere veicolo per \u201ccancellare l\u2019origine illecita dei capitali, muovendosi in un mercato non normato e per il quale non sono previsti puntuali obblighi in capo agli operatori ed all\u2019utenza\u201d. In particolare nel settore dell\u2019arte, anzi delle arti, gli Nft presentano delle particolarit\u00e0 specifiche rispetto a quello dell’arte tradizionale: semplicit\u00e0 nel trasferimento di propriet\u00e0 istantanea, nessun confine geografico, nessun potenziale oggetto fisico da trasferire con spedizioni, di fatto nessuna necessit\u00e0 di conservazione dell\u2019opera. Tutte peculiarit\u00e0 che, insieme a quelle citate nelle casistiche affrontate nei paragrafi precedenti, ne fanno una vera bomba ad orologeria in ambito AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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