{"id":2631,"date":"2022-03-04T13:00:10","date_gmt":"2022-03-04T12:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=2631"},"modified":"2023-03-03T11:28:41","modified_gmt":"2023-03-03T10:28:41","slug":"oam-e-cripto-il-ruolo-del-consulente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/oam-e-cripto-il-ruolo-del-consulente\/","title":{"rendered":"OAM e Cripto il ruolo del consulente"},"content":{"rendered":"

OAM e Cripto il ruolo del consulente. Come da noi riportato<\/a> nel mese scorso, il 17 Febbraio 2022 \u00e8 stato pubblicato in gazzetta ufficiale<\/a> il nuovo decreto del MEF<\/a>, in cui si concretizza l\u2019entrata in vigore di un registro per gli operatori di servizi relativi all\u2019utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale. Gli operatori cripto dovranno mettersi in regola. Per farlo dovranno iscriversi al registro, nell\u2019arco di tempo dal 18 Maggio al 17 Luglio. L\u2019iscrizione comporter\u00e0, inoltre per l\u2019operatore non UE la necessit\u00e0 di una sede legale e amministrativa in Italia, mentre per quelli UE una stabile organizzazione su suolo italiano.<\/p>\n

L\u2019iter della norma<\/h3>\n

Da dove arriva. <\/strong>In Italia il settore delle valute virtuali \u00e8 interessato dalla disciplina antiriciclaggio gi\u00e0 con il recepimento della IV e della V direttiva europea. In particolare, con il recepimento delle stesse, il nostro Paese ha previsto, tra i soggetti obbligati, i cd exchangers (dal 4 luglio 2017) e i cd. Wallet provider (dal 10 novembre 2019). Nel decreto 90\/2017 si legge che i prestatori di servizi relativi all\u2019utilizzo di valuta virtuale sono tenuti all\u2019iscrizione in una sezione speciale del registro OAM rinviando, per\u00f2, ad un successivo decreto del MEF. Oggi, dopo quasi 5 anni, il decreto \u00e8 arrivato.<\/strong><\/p>\n

Le nuove comunicazioni necessarie<\/h3>\n

L\u2019obbligo di iscrizione al registro OAM, da parte degli operatori che intendono agire su territorio italiano, comporta la necessit\u00e0, per le societ\u00e0 coinvolte, di comunicare ogni tre mesi tutte le operazioni effettuate da ogni singolo cliente di cui verranno forniti i dati identificativi.<\/p>\n

OAM e AML<\/h3>\n

A richiesta, l\u2019OAM fornir\u00e0 le informazioni e la documentazione detenute alle istituzioni impegnate nella lotta al riciclaggio nonch\u00e9 alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati messi a disposizione delle autorit\u00e0 competenti,\u00a0 vi sono i dati identificativi del singolo cliente e i dati relativi all’operativit\u00e0 complessiva di ciascun prestatore di servizi in cripto e di portafoglio digitale.<\/p>\n

Il ruolo del consulente<\/h3>\n

In virt\u00f9 di quanto sopra esposto, gli operatori cripto si troveranno a dover organizzare e gestire una nuova procedura di registrazione. Tale procedura implicher\u00e0 inevitabilmente maggiore impegno sia nella gestione lavorativa quotidiana\u00a0 sia nell’aggiornamento costante in merito alle evoluzioni normative. Inoltre, l’ulteriore obbligo di comunicazione delle transazioni – come detto precedentemente – far\u00e0 aumentare ancora di pi\u00f9\u00a0 l’impegno in capo agli “addetti ai lavori”. In questo clima normativo \u00e8 ancor pi\u00f9 di fondamentale importanza il ruolo del consulente antiriciclaggio.<\/p>\n[contact-form-7 404 \"Non trovato\"]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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