{"id":2294,"date":"2021-12-20T11:09:43","date_gmt":"2021-12-20T10:09:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=2294"},"modified":"2023-03-03T12:57:48","modified_gmt":"2023-03-03T11:57:48","slug":"nelloperazione-multiplo-le-strade-del-riciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/nelloperazione-multiplo-le-strade-del-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Nell\u2019Operazione \u201cMultiplo\u201d le strade del riciclaggio"},"content":{"rendered":"

Nell\u2019Operazione \u201cMultiplo\u201d le strade del riciclaggio<\/h3>\n

Nell\u2019Operazione \u201cMultiplo\u201d le strade del riciclaggio. Arrivano – fonte Sole 24 Ore<\/a> – <\/em>i risultati dell\u2019operazione \u201cMultiplo\u201d, un progetto investigativo del Nucleo valutario della Guardia di finanza. L\u2019operazione ha analizzato 65.000 operazioni, scoprendo movimenti illeciti per 51 milioni di euro e 34 mila frazionamenti con money transfer.<\/p>\n

L\u2019operazione<\/h3>\n

Gli accertamenti della GDF sono durati tre anni. I controlli hanno fatto emergere una sorta di \u201ccatalogo\u201d delle vie preferenziali che hanno permesso la reimmissione nel circuito legale del denaro proveniente da reato. Il faro in particolare \u00e8 stato puntato su tutti gli illeciti riconducibili all\u2019articolo 49 del Dlgs 231\/07.<\/p>\n

Money-Transfer, il \u201cmiglior\u201d modo per frazionare<\/h3>\n

Molto del denaro \u201csporco\u201d \u00e8 stato trasferito attraverso il circuito money-transfer. Un \u201cmetodo\u201d che l\u2019operazione \u201cMultiplo\u201d ha confermato essere tra i pi\u00f9 utilizzati. Per effettuare questo tipo di trasferimenti di denaro, i truffatori, oltre a servirsi di complici \u2013 mercanti di documenti \u2013 operavano effettuando trasferimenti a persone decedute o a soggetti ai quali veniva acquistata o rubata l\u2019identit\u00e0. La rete, ha stimato la GDF dopo l\u2019operazione, ha coinvolto 1600 soggetti e ha portato a totalizzare 34.000 violazioni della normativa antiriciclaggio. L\u2019accertamento ha inoltre analizzato 64.967 operazioni finanziarie, per un totale di 120 milioni di euro e frazionamenti artificiosi dall\u2019Italia all\u2019estero per 51 milioni di euro eseguiti da \u201castuti\u201d- ma non troppo- agenti finanziari.<\/p>\n

La Lombardia (tristemente) in testa
\n<\/strong><\/a><\/h3>\n

I documeniti parlano chiaro: la Lombardia \u00e8 la prima regione italiana per movimentazioni illecite in contanti. I numeri: 6.500 contestazioni, 11 milioni trasferiti. Semplice ma realistica \u00e8 l\u2019analisi di questo dato. Nelle zone pi\u00f9 ricche si concentrano le varie forme di attivit\u00e0 legate al riciclaggio. Ad avallare l\u2019 analisi, se vogliamo scontata, i dati ci dicono che \u00e8 proprio il centro-nord l\u2019area pi\u00f9 critica per diffusione di denaro contante.<\/p>\n

Il prestanome \u00e8 sempre \u201cdi moda\u201d<\/h3>\n

L\u2019operazione \u201cMultiplo\u201d, ha evidenziato come il ruolo dei -cos\u00ec detti- prestanome sia ancora popolare nelle operazioni illecite. In mano della GDF sono migliaia i fascicoli contenenti documenti di soggetti che \u201cprestano\u201d la propria identit\u00e0 per gestire i trasferimento di denaro. Il ruolo del prestanome, risulta centrale nelle operazioni dei trasferimenti all\u2019estero. In sostanza, per trasferire cifre importanti, viene utilizzato il metodo dei trasferimenti multipli frazionati e cio\u00e8 che hanno ad oggetto valori singolarmente inferioni ai 1000 euro. Va da s\u00e9 che chi mette in atto tali operazioni, abbia necessit\u00e0 di ingaggiare un numero piuttosto corposo di soggetti, per cos\u00ec dire,compiacenti.<\/p>\n

Il prestanome inconsapevole<\/h3>\n

Se \u00e8 vero che la maggior parte dei complici in attivit\u00e0 illecite sono soggetti facenti parte dell\u2019ingranaggio, \u00e8 altrettanto vero che, e l\u2019\u201doperazione\u201d lo mette in evidenza, esistono soggetti assolutamente inconsapevoli del loro ruolo fraudolento. In questo, l\u2019evoluzione informatica ha il suo peso. Oggi \u00e8 possibile ricorrere in parallelo a pi\u00f9 circuiti finanziari on line, rete che permette ai malintenzionati di rendersi inidentificabili e in grado di gestire le transazioni in modo seriale. Infatti effettuando piccole ma costanti operazioni di trasferimento di denaro on line -inferiori ai 1000 euro – si evitano i blocchi automatici dei software del circuito dei money transfer e degli istituti di pagamento.<\/p>\n

Lo spallone<\/h3>\n

L\u2019evoluzione informatica non ha comunque messo fuori gioco il sempre verde \u201cspallone\u201d. Quella figura che viaggia di paese in paese, portando il denaro ben nascosto e \u201ca mano\u201d. Lo ha confermato chiaramente il comandante del Nucleo valutario della Gdf, il generale Vito Giordano: \u201cl denaro contante rappresenta da sempre uno dei principali strumenti utilizzati da chi intende effettuare trasferimenti di ricchezza non tracciabli e accumulare riserve di valore occulte\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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