{"id":1858,"date":"2021-10-22T14:46:31","date_gmt":"2021-10-22T12:46:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=1858"},"modified":"2023-03-03T14:44:09","modified_gmt":"2023-03-03T13:44:09","slug":"uif-quaderni-dellantiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/uif-quaderni-dellantiriciclaggio\/","title":{"rendered":"UIF Quaderni dell\u2019Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"

UIF Quaderni dell\u2019antiriciclaggio, sono fuori relativamente al primo semestre 2021.\u00a0L\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria ha pubblicato i Quaderni dell\u2019Antiriciclaggio<\/b> in riferimento al primo semestre 2021. Consultabili integralmente a questo link\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n

Impennata delle segnalazioni<\/h3>\n

Le analisi hanno evidenziato dati interessanti e preoccupanti, in particolare riguardo l\u2019aumento delle segnalazioni di operazioni sospette. Il 32,5% in pi\u00f9<\/b> rispetto allo stesso arco temporale, nel 2020. Nel dettaglio, le segnalazioni recapitate all\u2019UIF sono state 70.157<\/b>.<\/p>\n

Il peso del lockdown<\/h3>\n

E\u2019 ipotizzabile che l\u2019incremento di attivit\u00e0 poco chiare sia associabile al periodo del primo lockdown, che ha ovviamente aperto le porte ad una fase di incertezza senza precedenti. A conferma dell\u2019ipotesi che l\u2019aumento di segnalazioni pu\u00f2 essere associato al duro periodo di lockdown, \u00e8 l\u2019evidenziatore puntato dall\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria sulla predominanza di segnalazioni nelle categorie IMEL e IP. Le cifre, rispetto al 2020 sono addirittura raddoppiate<\/b>. In particolare, pensando alla categoria IMEL, che riguarda la moneta elettronica, la correlazione tra lockdown e operazioni sospette appare limpida. A nostro parere.<\/p>\n

Settore per settore<\/strong><\/h3>\n

L\u2019incidenza del comparto finanziario non bancario \u00e8 cresciuta dal 21,0 al 33,4 per cento. Interessante il dato che riguarda, nell\u2019area del comparto non finanziario, l\u2019aumento per i prestatori di servizi di gioco: 2.287 segnalazioni<\/b> nel primo semestre 2020<\/b>,\u00a0 3.305<\/b> nel primo semestre 2021<\/b>. Dato che fotografa, anche in questo caso, l\u2019incidenza dell\u2019incertezza economica dovuta a lockdown e conseguenti concause nefaste \u2013 perdita del lavoro, in primis –<\/p>\n

Un periodo, quello analizzato, che non ha risparmiato aumenti di segnalazioni anche in altre categorie:\u00a0 notai (da 1.561 a 2.479) attivit\u00e0 di custodia e trasporto valori (da 141 a 830).<\/p>\n

Fotografia decisamente sfocata<\/h3>\n

E racconta in numeri il momento difficile anche dell\u2019economia italiana, e non solo. Se il lockdown ha fatto impennare i numeri delle segnalazioni, la gestione del Covid19 ha fatto la sua parte. Sono state infatti 82 le segnalazioni nella Pubblica Amministrazione, numero nettamente superiore al passato. Le segnalazioni riguardano anomalie rilevate in operazioni di finanziamento per le misure straordinarie legate all\u2019emergenza epidemiologica.<\/p>\n

Il punto<\/h3>\n

Facendo un sunto. Le segnalazioni all\u2019UIF, considerando ogni categoria, hanno superato il 30% in pi\u00f9 rispetto al primo semestre 2020. 20 Sono stati i provvedimenti di sospensione, 14,3 di euro il valore totale associato alle sospensioni.<\/p>\n

Ma non \u00e8 tutto<\/h3>\n

Impennata del 4% anche per le comunicazioni oggettive<\/b> sulle operazioni in contanti anche per una crescita non imponente rispetto al primo semestre dell\u2019anno scorso, ma comunque indicativa.<\/p>\n

Qualche dato incoraggiante<\/h3>\n

Se il numero di segnalazioni \u00e8 aumentato praticamente in ogni settore, c\u2019\u00e8 da appuntare, come consultabile nei quaderni, l\u2019aumento del rapporto collaborativo con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Un incremento del 14% rispetto al 2020 \u2013 sempre primo semestre –<\/p>\n

Tendenza riscontrabile anche nell\u2019aumento delle attivit\u00e0 di collaborazione con le FIU estere, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette Cross Border.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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