{"id":1816,"date":"2021-10-19T15:39:14","date_gmt":"2021-10-19T13:39:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=1816"},"modified":"2023-03-03T14:32:27","modified_gmt":"2023-03-03T13:32:27","slug":"pandora-papers-stretta-del-congresso-usa-sullantiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/pandora-papers-stretta-del-congresso-usa-sullantiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Pandora Papers. Stretta del congresso USA sull\u2019antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"

Pandora Papers. Stretta del congresso USA sull\u2019antiriciclaggio<\/strong><\/h3>\n

L\u2019inchiesta dell\u2019Icij, il consorzio di giornalisti con \u201cdelegazione\u201d italiana rappresentata dall\u2019Espresso, ha messo in allarme – in tema antiriciclaggio<\/em> – anche gli USA. Tema caldo e su cui il neo presidente Biden sta battendo il ferro con tenacia. \u00a0Che gli Stati uniti fossero un \u201cbuon\u201d nascondiglio per la ricchezza sotterranea mondiale \u00e8 tendenzialmente risaputo, ma dopo le rivelazioni di Pandora (leggi qui per approfondire)<\/a>, qualcosa sta cambiando.<\/p>\n

I recenti documenti dell\u2019inchiesta hanno rivelato che quasi 30 dei 206 trust con sede negli Stati Uniti<\/strong> sono collegati a personaggi con accuse gravi: corruzione, abuso dei diritti umani.<\/p>\n

La maggior parte di questi fondi fiduciari \u00e8 in Sud Dakota<\/strong><\/h3>\n

Stato in cui – grazie a recenti deregolamentazioni \u2013 gli stessi fondi godono di protezioni legali. Molti sono i nomi illustri che hanno nascosto ricchezze negli USA. Alcuni? Su tutti il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso, ex banchiere, che ha spostato i suoi beni proprio in Sud Dakota, poco tempo dopo l\u2019approvazione da parte dell\u2019Ecuador di una legge secondo la quale, le persone politicamente esposte hanno il divieto di produrre movimenti con paesi ritenuti paradisi fiscali. Stessa sorte anche per l\u2019ex presidente della Repubblica Dominicana Carlos Morales Troncoso che, sempre dalle carte dell\u2019inchiesta, risulta aver trasferito in USA, nel 2019, beni personali ed azioni di una sua azienda produttrice di zucchero, accusata di sfruttamento del lavoro.<\/p>\n

La stretta del Congresso Americano<\/strong><\/h3>\n

E\u2019 innegabile che – l\u2019inchiesta Pandora parla chiaro – le leggi liberali degli Stati Uniti – in particolare in alcuni stati – sulle offshore si siano rivelate una vera e propria autostrada per personaggi dalla “condotta poco raccomandabile”.<\/em><\/p>\n

Da qui, la decisone di questi giorni del Congresso americano: mettersi celermente al lavoro per articolare una nuova legge che inasprisca \u00a0le norme che regolano il sistema finanziario. La prima mossa del Congresso, dovrebbe essere una revisione, o meglio dire un aggravio, dell\u2019 Enablers Act. emendamento al Bank Secrecy Act. Emendamento di ben 51 anni fa – ancora in vigore – che intimava alle banche di fare indagini accurate sulla provenienza dei fondi dei clienti, ma non sulle societ\u00e0 fiduciarie, come sar\u00e0 probabilmente imposto, appunto, nelle nuove indicazioni in arrivo.<\/p>\n

Una proposta sostenuta da Democratici e Repubblicani<\/strong><\/p>\n

Congiuntamente. Nonostante l\u2019unanimit\u00e0 politica dell\u2019intenzione, \u00e8 tutta da giocarsi la partita che vedr\u00e0 le societ\u00e0 interessate alla base del sistema finanziario americano. L\u2019atteggiamento statunitense pare essere molto vicino a quello attualmente allo studio del Parlamento europeo (ne parliamo in questo articolo<\/a>). Una sorta di “vademecum<\/a>” unificato per tutti gli stati, sulla riga del GDPR, ma applicato all\u2019ambito AML\/CFT.<\/p>\n

Stretta anche sulle criptovalute.<\/strong><\/p>\n

La \u201cspinta\u201d a migliorare i sistemi di antiriciclaggio americani, data da Pandora Papers, ha stimolato il Presidente Biden anche ad affrontare il tema delle criptovalute ed in generale dei flussi illeciti di denaro in rete. Nuove sanzioni sono infatti in arrivo per colpire pi\u00f9 duramente i \u201ccriminali del ransomware\u201d. Guerra, quella al ransomware, da combattere per\u00f2 non soltanto dal punto di vista legislativo, ma anche e soprattutto da quello tecnologico. Per questo motivo \u00e8 nata recentemente la Joint Cyber Defense Collaborative<\/em><\/a>. Uno \u201csquadrone\u201d di colossi – Google, Microsoft, Amazon e Verizon etc. \u2013 al lavoro, invitati dalle autorit\u00e0, per dedicarsi alla ricerca di sistemi di sicurezza avanzati.<\/p>\n

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