{"id":1469,"date":"2021-09-06T16:49:10","date_gmt":"2021-09-06T14:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=1469"},"modified":"2021-09-16T16:33:00","modified_gmt":"2021-09-16T14:33:00","slug":"sconfiggere-la-criminalita-finanziaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/sconfiggere-la-criminalita-finanziaria\/","title":{"rendered":"Sconfiggere la criminalit\u00e0 finanziaria: Regolamenti Europei in arrivo"},"content":{"rendered":"<p>La Commissione Europea ha varato a fine luglio <a href=\"https:\/\/italy.representation.ec.europa.eu\/notizie-ed-eventi\/notizie\/sconfiggere-la-criminalita-finanziaria-la-commissione-riesamina-le-norme_it\">un&#8217;articolata proposta di legge<\/a> volta a creare un Regolamento Europeo Antiriciclaggio sulla falsariga del GDPR con lo scopo di sconfiggere la criminalit\u00e0 finanziaria. Ma la proposta della commissione \u00e8 decisamente molto pi\u00f9 articolata:<\/p>\n<blockquote><p>Le misure odierne perfezionano l&#8217;<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/business-economy-euro\/banking-and-finance\/financial-supervision-and-risk-management\/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en\">attuale quadro normativo dell&#8217;UE<\/a>, adeguandolo alle sfide nuove ed emergenti legate all&#8217;innovazione tecnologica, come le valute virtuali, la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e la natura globale delle organizzazioni terroristiche. Queste proposte contribuiranno a creare un quadro molto pi\u00f9 coerente per agevolare la conformit\u00e0 degli operatori soggetti alle norme AML\/CFT. In particolare quelli che operano a livello transfrontaliero.<\/p>\n<p>Il pacchetto odierno consta di <strong>quattro proposte legislative<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>un <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/publications\/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en\">regolamento<\/a> che istituisce una nuova autorit\u00e0 dell&#8217;UE in materia di AML\/CFT;<\/li>\n<li>un <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/publications\/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en\">regolamento<\/a> in materia di AML\/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all&#8217;adeguata verifica della clientela e alla titolarit\u00e0 effettiva;<\/li>\n<li>una sesta <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/publications\/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en\">direttiva<\/a> in materia di AML\/CFT (AMLD6), che sostituisce l&#8217;attuale direttiva (UE) 2015\/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unit\u00e0 di informazione finanziaria negli Stati membri;<\/li>\n<li>una <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/publications\/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en\">revisione<\/a> del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attivit\u00e0 (regolamento (UE) 2015\/847).<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>I link qui inseriti offrono la possibilit\u00e0 di iniziare a farsi un&#8217;idea precisa delle modalit\u00e0 di azione della Commissione per sconfiggere la criminalit\u00e0 finanziaria. Si tratta di bozze certo, ma decisamente utili allo scopo.<\/p>\n<p>Cruciale in tutto questo avanzamento del diritto la formazione della nuova <i>Anti Money Laundring Authority<\/i> (<b>AMLA<\/b>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione Europea ha varato a fine luglio un&#8217;articolata proposta di legge volta a creare un Regolamento Europeo Antiriciclaggio sulla falsariga del GDPR con lo scopo di sconfiggere la criminalit\u00e0 finanziaria. 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